江苏奥力威股东背景 国恩股份：关于公司首次公开发行普通股股票并上市的工作报告(8)

(含土地费用720.00万元),铺底流动资金1,144.48万元。项目建设期拟定为30

个月。本项目拟建地址为青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路南侧。本项

目已经青岛市城阳区发展和改革局备案。

上述两个项目的投资总额为28,915.98万元,其中土地费用1,419.22万元由

公司自筹解决,拟用本次募资金投入金额为27,496.76万元。本次发行募集资金

将按以上项目排列顺序安排实施,若实际募集资金不能满足上述项目投资需

要,资金缺口由公司自筹解决;若募集资金在满足上述项目投资后有剩余,则

剩余资金将用于补充公司流动资金;若本次首次公开发行募集资金到位时间与

项目资金需求的时间要求不一致,公司将根据实际情况以自筹资金先期投入,

募集资金到位后予以置换。

3、审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行普通股(A

股)股票并上市相关事宜的议案》。

同意授权董事会办理股票发行上市相关事宜,具体授权事宜如下:

(1)授权董事会根据具体情况按股东大会决议的要求制定和实施本次股票发

行的具体方案,包括发行时间、发行数量、发行方式、发行价格、发行对象和上

市地等。

(2)授权董事会根据可能发生的募集资金变化情况对本次募集资金投资项目

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青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

和投资金额作适当调整。

(3)授权董事会签署与本次股票发行上市有关的法律文件以及因国家法律与

政策调整而在公司上市过程中必须签署的其他文件。

(4)授权董事会在本次股票发行完成后根据中国证监会批准的发行额度及股

票发行的实际结果,按股东大会通过的《青岛国恩科技股份章程(草

案)》修改公司章程相应条款。

(5)授权董事会向证券交易所申请上市并提供有关的申请材料、上市公告等

相关事宜。

(6)授权董事会在本次股票发行完成后办理公司工商注册变更登记事宜。

(7)授权董事会办理其他与本次股票发行上市有关的未尽事宜。

本次股票发行上市授权有效期为:自股东大会批准授权之日起至公司股票

发行上市及工商变更登记完成之日止。

(二)根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,上述

决议的内容合法有效。

(三)发行人股东大会授权董事会办理本次首次公开发行普通股股

票的相关事宜,上述授权范围及程序合法有效。

(四)根据《证券法》第十三条、《》第四十六条的规定,发行

人本次发行尚须向中国证监会申报,取得中国证监会的核准。

(五)根据《证券法》第四十八条的规定,发行人本次发行后的上市交易

申请尚须证券交易所审核同意。

二、发行人本次发行上市的主体资格

(一)发行人系设立的股份

经核查,发行人的历史沿革如下:

1、2000年12月20日,青岛市工商局核发《企业名称预先核准通知书》

【(青核)名称预核2000第927号】,核准名称为“青岛国恩科技发展有限公

司”。

2、2000年12月22日,国恩有限取得青岛市工商局核发的《企业法

人营业执照》【注册号为青登3702002803810】,注册资本为100万元,

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青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

法定代表人为王爱国,企业类型为有限责任公司,住所为市南区福州路99号

甲,经营范围为塑料原料及产品、塑料合金材料、计算机开发、应用、销售;

批发、零售:日用百货、化工产品(不含危险品)、针纺织品,电器设备及配

件,营业期限自2000年12月22日至2003年12月1日。

3、2003年3月3日,国恩有限取得青岛市工商局核发的《企业法人

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