江苏奥力威股东背景 国恩股份：关于公司首次公开发行普通股股票并上市的工作报告(26)

元。

2009年12月21日,信永中和事务所青岛分所出具《验资报告》

【XYZH/2009QDA2010】,确认截至2009年12月21日止,国恩有限已收到全

体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计1,000万元。

2009年12月23日,国恩有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后,国恩有限的股权结构如下:

序号股东出资额(元)持股比例(%)

1王爱国14,000,000.0093.33

2徐波1,000,000.006.67

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青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

合计15,000,000.00100.00

(4)2011年3月,第四次增资

2011年2月23日,国恩有限股东会临时会议作出决议,同意国恩有限吸

收新的股东,公司注册资本由1,500万元增加至2,000万元,其创新以货

币出资220万元,世纪星豪以货币出资200万元,达晨创世以货币出资34.24

万元,达晨盛世以货币出资29.76万元,山东中健以货币出资16万元。

2011年2月23日,王爱国、徐波、世纪星豪、南海创新、达晨创世、达

晨盛世、山东中健签订《增资协议书》,约定:世纪星豪增资的溢价比为1:

3.44,新增出资200万元,增资总金额为688万元;南海创新增

资的溢价比为1:20,新增出资220万元,增资总金额为4,400万元人民

币;达晨创世增资的溢价比为1:20,新增出资34.24万元,增资总金额

为684.80万元;达晨盛世增资的溢价比为1:20,新增出资29.76万元

,增资总金额为595.20万元;山东中健增资的溢价比为1:20,

新增出资16万元,增资总金额为320万元。国恩有限原股东王爱

国和徐波放弃本次增资的优先购买权。

2011年2月28日,信永中和事务所青岛分所出具《验资报告》

【XYZH/2010QDA2017-3】,确认截至2011年2月28日止,国恩有限已收到新

增股东缴纳的新增注册资本合计500万元。

2011年3月2日,国恩有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后,国恩有限的股权结构如下:

序号股东出资额(元)持股比例(%)

1王爱国14,000,000.0070.00

2南海创新2,200,000.0011.00

3世纪星豪2,000,000.0010.00

4徐波1,000,000.005.00

5达晨创世342,400.001.712

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青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

6达晨盛世297,600.001.488

7山东中健160,000.000.80

合计20,000,000.00100.000

本所认为,发行人前身国恩有限设立以来至变更设立为股份公司期间

历次股权变动均合法、合规、真实、有效。

(二)发行人设立时的股权设置、股本结构、产权界定和确认符合法律规

定。

1、发行人设立时的股权结构

(1)2011年7月15日,国恩有限股东会临时会议作出决议,同意国恩有

限以2011年6月28日经信永中和事务所《审计报告》

【XYZH/2010QDA2036】所确认的净资产138,505,501.10元中的60,000,000.00

元(包括实收资本20,000,000.00元,资本公积—资本溢价40,000,000.00元)折

合股份总数60,000,000股,每股面值1元,总股本60,000,000.00元,剩余净资

产78,505,501.10元计入资本公积。

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