江苏奥力威股东背景 国恩股份：关于公司首次公开发行普通股股票并上市的工作报告(16)

名称为“青岛国恩科技股份”。

2、2011年6月28日,根据信永中和事务所出具的《审计报告》

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青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

【XYZH/2010QDA2036】,确认国恩有限在审计基准日2011年5月31日净资

产值为138,505,501.10元。

3、2011年7月6日,山东正源和信资产评估出具了《青岛国恩

科技发展拟整体变更为股份项目资产评估报告》【鲁正信评报

字(2011)第0043号】,确认国恩有限在评估基准日2011年5月31日总资产

评估值为27,919.34万元,负债评估值为11,030.30万元,净资产评估值为

16,889.04万元。

4、2011年7月15日,国恩有限股东会临时会议作出决议,同意以信永中

和事务所出具的《审计报告》【XYZH/2010QDA2036】所确认的国恩有

限在审计基准日2011年5月31日的净资产值138,505,501.10元中的

60,000,000.00元(包括实收资本20,000,000.00元,资本公积—资本溢价

40,000,000.00元)折合股份总数60,000,000股,每股面值1元,总股本

60,000,000.00元,剩余净资产78,505,501.10元计入资本公积。

5、2011年7月15日,信永中和事务所出具了《验资报告》

【XYZH/2011QDA2002】,经其验证,确认各发起人认缴的投资均已到位。

6、2011年7月15日,国恩有限原7名股东作为发起人签订了《发起人协

议书》,同意将国恩有限整体变更设立为股份。

7、2011年7月30日,公司职工选举了第一届监事会职工代表监

事。

8、2011年7月31日,发行人召开创立大会,大会审议通过了《青岛国恩

科技股份筹建工作报告》、《青岛国恩科技股份章程》等议

案,决议变更设立股份公司,选举了国恩科技第一届董事会成员、第一届监事

会非职工代表监事成员。

9、2011年8月3日,发行人取得了由青岛市工商局核发的《企业法人营

业执照》【注册号为370214228049357】,注册资本及实收资本为6,000万元人民

币,法定代表人为王爱国,企业类型为股份(非上市、自然人投资或

控股),住所为青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路,经营范围为一般经

营项目:塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的

研究开发、生产、销售;电器电子配件、汽车的加工、销售;货物进出

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口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可

证后方可经营)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营),营业期限为永

久存续。

本所认为,发行人系由国恩有限依据《公司法》整体变更设立的股份

,设立的程序、资格、条件、方式等符合当时法律、法规和规范性文

件的规定,并得到有权部门的批准;发起人所签订的《发起人协议书》等协议

符合法律、法规和规范性文件的规定,不会导致发行人设立行为存在潜在纠

纷;发行人设立过程中的审计、资产评估、验资等工作履行了必要的程序,符

合当时法律、法规和规范性文件的规定;发行人创立大会的程序及所议事项符

合法律、法规和规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

(一)发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力

公司的主营业务为改性塑料粒子及深加工后的各种改性塑料制品的研发、

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