江苏奥力威股东背景 国恩股份：关于公司首次公开发行普通股股票并上市的工作报告(54)

(1)2011年7月31日,发行人召开创立大会,审议通过了《青岛国恩科

技股份筹建工作报告》、《关于创立青岛国恩科技股份的议

案》、《关于确定青岛国恩科技股份住所和经营范围的议案》、《青岛国

恩科技股份章程》、《青岛国恩科技股份股东大会议事规则》、

《青岛国恩科技股份董事会议事规则》、《青岛国恩科技股份

监事会议事规则》、《青岛国恩科技股份关联交易管理制度》、《青岛国

恩科技股份独立董事工作制度》、《青岛国恩科技股份对外担

保管理制度》、《青岛国恩科技股份对外投资管理制度》、《关于推荐青

岛国恩科技股份第一届董事会董事候选人的议案》、《关于推荐青岛国

恩科技股份第一届监事会监事候选人的议案》、《关于设立董事会专门

委员会的议案》、《关于确定独立董事津贴的议案》、《关于青岛国恩科技股份有

限公司设立费用预算的报告》、《关于发起人用于抵作股款的财产作价情况的报

告》、《关于授权董事会办理股份公司设立注册登记事宜的议案》、《关于聘请安

信证券股份为青岛国恩科技股份股票发行上市辅导保荐承销

机构的议案》、《关于聘请信永中和事务所有限责任公司为青岛国恩科技

股份审计机构的议案》和《关于聘请上海市联合事务所为青岛国

恩科技股份股票发行上市法律顾问的议案》,选举了国恩科技第一届董

事会、监事会成员。江苏奥力威股东背景

(2)2012年2月23日,发行人召开2011年度股东大会,审议通过了

《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度监事会工作报告》、《公司

2011年度财务决算报告》、《公司2012年度财务预算报告》、《公司2011年度利

润分配预案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》、《关于申请首次公开

发行普通股(A股)股票并上市的议案》、《关于首次公开发行普

通股(A股)股票募集资金运用方案的议案》、《关于首次公开发行普通

股(A股)股票并上市完成前滚存利润分配的议案》、《关于授权董事会办理公

司首次公开发行普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》、《关于制

5-2-95

青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

定首次公开发行普通股(A股)股票并上市后适用的〈青岛国恩科技股

份章程(草案)〉的议案》、《关于制定〈募集资金使用(草

案)〉的议案》、《关于制定〈信息披露事务管理制度(草案)〉的议案》、《关于

公司向银行借款和授权的议案》、《关于确认2009至2011年度关联交易的议

案》以及《关于制定〈未来三年股东分红回报规划〉的议案》。

2、发行人成立以来,共召开三次董事会,具体如下:

(1)2011年7月31日,发行人召开第一届董事会第一次会议,选举王爱

国为第一届董事会,任公司法定代表人;聘任王爱国为公司总经理,陈

广龙、王建洪、刘丰杰、许刚为副总经理,周兴为财务负责人,聘任刘燕为董

事会秘书;审议通过了《关于确定青岛国恩科技股份组织机构的议

案》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会

提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《关于确定青岛

国恩科技股份董事会专门委员会组员的议案》、《董事会秘书工作

细则》、《总经理工作细则》、《财务管理制度》、《计提资产减值准备和损失处理

内部控制制度》和《内部审计制度》。

(2)2011年11月13日,发行人召开第一届董事会第二次会议,审议通

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