江苏奥力威股东背景 国恩股份：关于公司首次公开发行普通股股票并上市的工作报告(52)

计的截止2009年8月31日净资产确定为441.782655万元。

2009年12月22日,国恩有限和青岛杰世签订《股权转让协议》,约定国

恩有限将其持有的20%股权转让给青岛杰世,股权转让价格按照中和正信会计

师事务所青岛分所出具的《审计报告》(中和正信审字(2009)第9-

050号)确认华悦国恩在审计基准日2009年8月31日的净资产确定为

441.782655万元。本次股权转让价款已经支付完毕。

2009年12月24日,华悦国恩取得青岛市城阳区对外贸易经济合作局核发

的《关于对华悦国恩(青岛)塑业股权转让的批复》【青城外经贸资字

(2009)第718号】,同意国恩有限将其持有的20%股权以441.782655万元人

民币的价格转让给青岛杰世,同意转让双方于2009年12月22日签署的股权转

让协议。

2009年12月30日,华悦国恩完成本次变更的工商登记。

本次股权转让完成后,国恩有限不再持有华悦国恩的股权。

(2)2009年12月,转让青岛中睿股权

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青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

2009年12月7日,青岛中睿股东会作出决议,同意股东国恩有限将其所

持45%股权共计2,250,000元转让给上海英硕。其他股东放弃优先购买

权。

2009年12月7日,国恩有限和上海英硕签订《股权转让协议》,根据青岛

海德事务所出具的《审计报告》(青海德会审字(2009)第16-

001号)确认青岛中睿在审计基准日2009年10月31日净资产情况,约定国恩

有限将其持有的45%股份(原出资额225万元)作价225万元全部转让

给上海英硕。本次股权转让价款已经支付完毕。

2009年12月21日,青岛中睿完成本次变更的工商登记。

本次股权转让完成后,国恩有限不再持有青岛中睿的股权。

经本所核查,发行人转让股权的行为符合当时法律、法规和规范性文

件的规定,并已履行了必要的法律手续。

5、经核查,发行人设立至今未发生收购资产的行为。

(二)发行人本次发行不拟进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购等

行为。

十三、发行人公司章程的制定与修改

(一)发行人设立以来阶段近三年公司章程的制定及修改均已履

行法定程序。

2000年12月22日,王爱国、丁希帮共同投资组建“青岛国恩科技发展有

限公司”,并通过《青岛国恩科技发展章程》。近三年来阶段

对公司章程进行了三次修改,具体如下:

1、2009年12月15日,国恩有限股东会通过《章程修正案》,就增加注册

资本事项修改了公司章程的相应条款。

2、2009年12月23日,国恩有限股东会通过《章程修正案》,就变更经营

范围事项修改了公司章程的相应条款。

3、2011年2月28日,国恩有限股东会通过《章程修正案》,就增加注册

资本事项修改了公司章程的相应条款。

上述章程的修改,均由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通

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青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

过,并报主管工商行政管理机关办理了工商变更登记或备案。

(二)发行人公司章程的制定均已履行法定程序。

2011年7月31日,发行人创立大会通过了《青岛国恩科技股份

章程》。

上述章程的制定,均由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通

过,并报主管工商行政管理机关办理了工商变更登记。

(三)发行人制定的上市后适用的公司章程均已履行法定程序。

为适应首次公开发行普通股(A股)股票并上市的要求,发行人

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