江苏奥力威股东背景 国恩股份：关于公司首次公开发行普通股股票并上市的工作报告(7)

青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

3、总结阶段

在经历了上述两个阶段后,本所收集了出具法律意见书所必需的有关

材料、文件和事实,排除了法律障碍,对发行人本次A股股票发行上市中有关

法律事务有了较为全面的了解。同时,本所查阅并研究了A股股票发行上

市有关的法律、法规和规范性文件。整个工作过程约80个工作日。

在出具正式法律意见书之前,本所已先于2012年2月21日出具法律

意见书和本所工作报告的讨论稿供有关中介机构审阅,并根据审阅意见或

建议对法律意见书和本所工作报告进行了必要的修改和完善。

在经历了上述阶段后,本所认为,出具正式法律意见书的条件已经具

备。

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第二部分正文

一、关于本次发行上市的批准和授权

(一)发行人股东大会已定程序作出批准本次发行的决议

根据《公司章程》第三十八条、第七十三条、第七十五条和《公司法》第

一百条、第一百零四条的规定,发行人增加注册资本需由股东大会作出决议,

并必须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上

多数通过。发行人已按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会发布的规范性

文件的相关规定由股东大会批准了本次发行。

2012年2月3日,发行人召开了第一届董事会第三次会议,通过了发行人

首次公开发行普通股(A股)股票并上市的决议。2012年2月23日,

发行人召开了公司2011年度股东大会,该次会议以特别决议审议通过了发行人

首次公开发行普通股(A股)股票并上市的决议,相关决议内容如下:

1、审议通过了《关于申请首次公开发行普通股(A股)股票并上市

的议案》。

根据公司经营和业务发展需要,公司计划于2012-2013年度申请首次公开

发行普通股(A股)股票,具体发行上市方案包括:

(1)发行股票种类及面值:境内上市普通股(A股),每股面值1

元。

(2)发行数量:不低于2,000万股(以中国证监会核定数为准)。具体发

行数量由股东大会授权董事会依据股票发行时实际情况确定。

(3)发行对象:符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户

的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监

会规定的其他对象。

(4)发行方式:采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定

价发行相结合的发行方式或中国证监会核准的其他方式。

(5)发行价格和定价方式:通过向询价对象询价确定发行价格区间。

(6)拟上市地点:公司本次申请公开发行股票成功后,将向深圳证券交易

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所申请上市交易。

2、审议通过了《关于首次公开发行普通股(A股)股票募集资金运

用方案的议案》。

同意公司董事会对首次公开发行普通股(A股)股票募集资金运用进

行的可行性分析,同意本次募集资金投资于如下项目:

(1)年产28,000吨改性塑料项目

本项目由发行人实施,总投资14,646.46万元,其中建设投资13,266.63万元

(含土地费用699.22万元),铺底流动资金1,379.83万元。项目建设期拟定为30

个月。本项目拟建地址位于青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路南侧。本

项目已经青岛市城阳区发展和改革局备案。

(2)年产1,400万件高效低噪空调风叶项目

本项目由发行人实施,总投资14,269.52万元,其中建设投资13,125.04万元

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