江苏奥力威股东背景 国恩股份：关于公司首次公开发行普通股股票并上市的工作报告(53)

2011年度股东大会依据《上市公司章程指引》对公司章程进行全面修订,通过

了《青岛国恩科技股份公司章程(草案)》,该草案按中国证监会2006

年3月16日“证监公司字【2006】38号”文《关于印发〈上市公司章程指引

(2006年修订)〉的通知》的规定以及《上市公司治理准则》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》制定,公司章程(草案)的内容不存在与

《上市公司章程指引(2006年修订)》不一致的地方。

(四)经核查,发行人公司章程或章程草案的内容符合现行法律、法规和

规范性文件的规定。

(五)经核查,发行人现行有效的公司章程或章程草案已按照《上市公司

章程指引(2006年修订)》的规定起草或修订。

(六)经核查,发行人《公司章程(草案)》中关于的利润分配政策注重

给予投资者稳定回报、有利于保护投资者合法权益,《公司章程(草案)》及

招股说明书对利润分配事项的规定和信息披露符合有关法律、法规、规范性文

件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

(一)发行人具有健全的组织机构

发行人根据《公司法》和《公司章程》的规定设立了健全的公司法人治理

结构,包括股东大会、董事会、监事会以及经营管理层,发行人还设立了董事

会专门委员会。

1、股东大会是发行人的最高权力机构,由全体股东组成。

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2、发行人设董事会,董事会是公司决策机构,对股东大会负责。董事会由

九名董事组成,其中三名为独立董事,设一人。

3、发行人设监事会,监事会是公司监督机构,对股东大会负责。监事会由

三名监事组成,其中一名职工代表监事,设监事会主席一人。

4、发行人经营管理层设总经理一人,由董事会聘任或解聘。总经理对董事

会负责,主持公司日常经营管理工作。经营管理层另设副总经理四人,财务负

责人一人,董事会秘书一人。

5、发行人第一届董事会第一次会议、创立大会审议通过了《关于设立董事

会专门委员会的议案》,同意公司设立董事会专门委员会,各董事会专门委员会

组成如下:

名称主任其他委员

战略委员会王爱国郑垲、张一巍、李宗好、纪先尚

提名委员会郑垲(独立董事)陈静茹、陈广龙

审计委员会杨海峰(独立董事)郑垲、王爱国

薪酬与考核委员会陈静茹(独立董事)杨海峰、周兴

(二)发行人具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则,该等议事

规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定

2011年7月31日,发行人创立大会通过了《青岛国恩科技股份

股东大会议事规则》、《青岛国恩科技股份董事会议事规则》和《青岛

国恩科技股份监事会议事规则》。

《青岛国恩科技股份股东大会议事规则》主要内容包括:通知、

登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记

录及其签署、公告等在内的股东大会的召开和表决程序。

《青岛国恩科技股份董事会议事规则》主要内容包括:通知、提

案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签

署、公告等在内的董事会的召开和表决程序。

《青岛国恩科技股份监事会议事规则》主要内容包括:通知、提

案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签

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署、公告等在内的监事会的召开和表决程序。

(三)发行人股东大会、董事会、监事会的召开情况

1、发行人成立以来,共召开二次股东大会,具体如下:

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