江苏奥力威股东背景 国恩股份：关于公司首次公开发行普通股股票并上市的工作报告(56)

少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议(九)对公司合并、分

立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改本章程;(十一)对公

司聘用、解聘事务所作出决议;(十二)审议批准第三十九条规定的担保

事项;(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计

总资产30%的事项;(十四)审议股权激励计划;(十五)审议法律、行政法

规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的

职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第一百零三条:董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会

报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方

案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证

券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解

散及变更公司形式的方案;(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、

收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(九)

决定公司内部管理机构的设置;(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;

根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人

员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(十一)制订公司的基本管理制度;(十

二)制订本章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事项;(十四)向股东

大会提请聘请或更换为公司审计的事务所;(十五)听取公司总经理的工

作汇报并检查总经理的工作;(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予

的其他职权。

第一百零八条:行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董

事会会议;(二)督促、检查董事会决议的执行;(三)签署公司股票、公司债

券及其他有价证券;(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署

的其他文件;(五)行使法定代表人的职权;(六)在发生特大自然灾害等不可

抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,

并在事后向公司董事会和股东大会报告;(七)董事会授予的其他职权。

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青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

2、2011年7月31日,发行人创立大会通过《股东大会议事规则》。其中

对公司对外担保的决策权限及授权的有关规定如下:

第十三条:公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)公司

及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%

以后提供的任何担保;(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或

超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率

超过70%的担保对象提供的担保;(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资

产10%的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;(六)法

律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他担

保。

3、2011年7月31日,发行人创立大会通过了《关联交易管理制度》。其

中对关联交易决策权限和授权的相关规定如下:

第十一条:公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审

计净资产值的5%的关联交易应由二分之一以上的独立董事认可后,提交董事会

讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为

其判断的依据。

4、2011年7月31日,发行人创立大会通过了《对外担保管理制度》,其

中对对外担保权限和授权的相关规定如下:

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