江苏奥力威股东背景 国恩股份：关于公司首次公开发行普通股股票并上市的工作报告(57)

第十五条:下列担保须经公司股东大会审批:(一)公司及其控股子公司的

对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担

保;(二)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(三)单笔担保额超

过公司最近一期经审计净资产10%的担保;(四)连续十二个月内担保金额超过

公司最近一期经审计总资产的30%;(五)连续十二个月内担保金额超过公司最

近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元;(六)对股东、

实际控制人及其关联人提供的担保;(七)深圳证券交易所及公司章程规定的其

他担保情形。

5、2011年7月31日,发行人创立大会通过了《独立董事工作制度》。其

中对独立董事授权的相关规定如下:

第十条:独立董事的权利:(一)为了充分发挥独立董事的作用,独立董事

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青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,公司还应当赋予

独立董事以下特别职权:1、重大关联交易(公司拟与关联人达成的总额高于

300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可

后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务

顾问报告,作为其判断的依据;2、向董事会提议聘用或解聘事务所;

3、向董事会提请召开临时股东大会;4、提议召开董事会;5、独立聘请外部审

计机构和咨询机构;6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。(二)

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。(三)如上

述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。(四)

如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的,独立董事应当在委员会成

员中占有二分之一以上的比例。

6、股东大会、董事会历次授权情况

(1)2011年7月31日,发行人创立大会通过了《关于授权董事会办理股

份公司设立注册登记事宜的议案》,同意授权董事会办理公司设立登记事宜。

(2)2012年2月23日,发行人2011年股东大会通过了《关于授权董事会

办理公司首次公开发行普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》,

同意授权董事会办理股票发行上市的事宜。

经核查,前述授权符合法律、法规及《公司章程》的规定,均合法、合

规、真实、有效。除此以外,发行人股东大会、董事会再无授权情况。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

(一)发行人董事、监事和高级管理人员任职情况

发行人现有9名董事(包括3名独立董事)、3名监事和7名高级管理人

员,简历如下:

1、董事

王爱国先生,公司兼总经理、技术中心主任,公司法定代表人,

1969年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士。曾任国恩

有限执行董事兼总经理、技术中心主任,青岛杰世执行董事兼总经理、华悦集

团董事、华悦国恩兼总经理、青岛中睿,曾获中国优秀民营企业

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青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

家、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业

十大杰出社会贡献企业家、青岛市城阳区十大杰出青年、城阳区第一批优秀青

年人才等荣誉称号。现任公司兼总经理、技术中心主任,兼任青岛市第

十五届人大代表、城阳区第五届人大代表、中国青年企业家协会会员、中国管

理科学大会副理事长、青岛市青年创业促进会副会长。其担任公司、总

经理的任期为2011年7月至2014年7月。

纪先尚先生,公司董事、营销管理中心经理,1974年4月出生,中国国

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