江苏奥力威股东背景 国恩股份：关于公司首次公开发行普通股股票并上市的工作报告(55)

过了《关于公司向银行借款及抵押展期的议案》和《关于公司通过挂牌出让程

序取得土地使用权的议案》。

(3)2012年2月3日,发行人召开第一届董事会第三次会议,审议通过

了《公司2011年度审计报告》、《公司2011年度总经理工作报告》、《公司2011

年度董事会工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2012年度财务

预算报告》、《关于2011年度利润分配预案》、《关于续聘公司2012年度审计机

构的议案》、《关于申请首次公开发行普通股(A股)股票并上市的议

案》、《关于首次公开发行普通股(A股)股票募集资金运用方案的议

案》、《关于公司首次公开发行普通股(A股)股票并上市完成前滚存利

润分配的议案》、《关于授权董事会办理公司首次公开发行普通股(A

股)股票并上市相关事宜的议案》、《关于制定首次公开发行普通股(A

股)股票并上市后适用的〈青岛国恩科技股份章程(草案)〉的议案》、

《关于制定〈募集资金使用(草案)〉的议案》、《关于制定〈信息披露

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青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

事务管理制度(草案)〉的议案》、《关于公司向银行借款和授权的议案》、《关于

确认2009至2011年度关联交易的议案》、《关于制定〈未来三年股东分红回报

规划〉的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》和《关于召开2011年度股东

大会的议案》。

3、发行人成立以来,共召开二次监事会,具体如下:

(1)2011年7月31日,发行人召开发行人第一届监事会第一次会议,选

举李慧颖为监事会主席。

(2)2012年2月3日,发行人召开第一届监事会第二次会议,审议通过

了《公司2011年度审计报告》、《公司2011年度监事会工作报告》、《公司2011

年度财务决算报告》、《公司2012年度财务预算报告》、《关于2011年度利润分

配预案》、《关于申请首次公开发行普通股(A股)股票并上市的议案》、

《关于首次公开发行普通股(A股)股票募集资金运用方案的议案》、

《关于公司首次公开发行普通股(A股)股票并上市完成前滚存利润分

配的议案》、《关于制定〈募集资金使用(草案)〉的议案》、《关于公司

向银行借款和授权的议案》、《关于确认2009至2011年度关联交易的议案》以

及《关于制定〈未来三年股东分红回报规划〉的议案》;对公司第一届董事会第

三次会议审议通过的有关议案发表了独立意见;对公司2011年度运作情

况、财务情况、出售资产情况、关联交易等进行了监督、检查,发表独立意

见。

根据发行人提供的材料以及本所的核查,本所认为,发行人历次

股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有

效。

(四)发行人股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、

真实、有效。

1、2011年7月31日,发行人创立大会通过《公司章程》。其中对股东大

会、董事会和的授权权限有关规定如下:

第三十八条:股东大会是公司的权力机构,行使下列职权:(一)决定

公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监

事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审

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议批准监事会报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减

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