江苏奥力威股东背景 国恩股份：关于公司首次公开发行普通股股票并上市的工作报告(59)

2014年7月。

王龙先生,公司监事、技术中心副主任、总经理助理,1981年9月出生,

中国国籍,无永久境外居留权,硕士。曾任国恩有限技术中心主管,技

术中心副主任。现任公司监事、技术中心副主任、总经理助理。其担任公司监

事的任期为2011年7月至2014年7月。

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青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

3、高级管理人员

王爱国先生,公司总经理(详见董事简历)。

陈广龙先生,公司副总经理(详见董事简历)。

王建洪先生,公司副总经理。1978年11月出生,中国国籍,无永久境外

居留权,大专。曾任国恩有限副总经理。现任公司副总经理。其担任公司

副总经理的任期为2011年7月至2014年7月。

刘丰杰先生,公司副总经理。1976年3月出生,中国国籍,无永久境外居

留权,大专。曾任国恩有限副总经理、南京分公司负责人。现任公司副总

经理、南京分公司负责人。其担任公司副总经理的任期为2011年7月至2014

年7月。

许刚先生,公司副总经理。1978年9月出生,中国国籍,无永久境外居留

权,本科,中级工程师。曾任青岛海尔新材料研发测试中心主

任、质管处长、分厂厂长、制造部长,国恩有限副总经理。现任公司副总经

理。其担任公司副总经理的任期为2011年7月至2014年7月。

周兴先生,公司财务负责人(详见董事简历)。

刘燕女士,公司董事会秘书。1987年3月出生,中国国籍,无永久境外居

留权,本科。曾任保龄宝生物股份证券事务代表。现任公司董事

会秘书。其担任公司董事会秘书的任期为2011年7月至2014年7月

根据发行人提供的材料及本所的调查,上述董事、监事和高级管理人

员的任职资格符合《公司法》第一百四十七条等法律、法规和规范性文件以及

公司章程的规定。除一名职工代表监事王龙由职工选举产生外,发行

人董事(包括三名独立董事)、监事均由公司股东大会选举产生,本届董事、监

事、高级管理人员从2011年7月31日起任期三年。

(二)发行人近三年董事和高级管理人员变化情况

1、2000年12月,国恩有限股东会通过决议,选举王爱国为执行董事兼总

经理,执行董事为法定代表人。

2、2004年3月,国恩有限聘任周兴为财务负责人。

3、2006年9月,国恩有限聘任王建洪为副总经理。

4、2006年12月,国恩有限聘任刘丰杰为副总经理。

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5、2007年11月,国恩有限聘任陈广龙为副总经理。

6、2010年5月,国恩有限聘任许刚为副总经理。

7、2011年7月,发行人创立大会通过决议,选举王爱国、纪先尚、周

兴、李宗好、陈广龙、张一巍、陈静茹、杨海峰和郑垲为第一届董事会成员;

选举李慧颖、张建东为公司监事,与职工代表监事王龙组成第一届监事会。同

日,发行人第一届董事会第一次会议通过决议,选举王爱国为,聘任王

爱国为公司总经理,陈广龙、王建洪、刘丰杰和许刚为副总经理,聘任周兴为

财务负责人,聘任刘燕为董事会秘书。同日,发行人第一届监事会第一次会议

选举李慧颖为监事会主席。

经核查,最近三年,随着公司股东人数的增加、公司规模的逐步扩大以及

公司变更为股份,公司的经营决策机构由执行董事变更为董事会,公

司由一人决策转为集体决策,故董事人数有所增加。其中,公司董事人数由1

名增加到9名,增加的8名董事中有4名为公司核心业务骨干,这有助于发行

人董事会决策更加;另外增加的4名董事分别为1名外部董事和3名独立

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