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独立董事制度的建立进一步完善了本公司的法人治理结构，为保护股东利益、科学决策等方面提供了制度保障。自公司建立独立董事制度以来，独立董事严格按照《公司章程》的相关规定履行职责，积极参与公司的重大生产经营决策，对公司经营管理、发展战略的选择发挥了积极作用。五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

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根据《公司章程》规定，本公司董事会设董事会秘书，由提名，经董事会聘任或者解聘。2010年5月28日，经公司首届董事会第一次会议审议通过，聘任陈长胜先生担任公司董事会秘书，并于首届董事会三次会议审议通过了

《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确约定。

董事会秘书的主要职责是：筹备董事会会议和股东大会，负责会议的记录和会议文件、记录的保管；负责公司的信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。六、董事会专门委员会的设置情况

2010年12月28日，经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，制定了相应的《董事会审计委员会议事规则》等专门委员会议事规则。各专门委员会可以聘请中介机构提供意见，并对董事会负责，相关提案应提交董事会审查决定。

公司审计委员会由费战波、李常青和李曙衢三人组成，由李常青任审计委员会主任。李常青先生是高级，为会计人士。该委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息；审查公司的内控制度。审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。审计委员会自设立以来按《董事会审计委员会议事规则》规范运作，运行情况良好。七、公司违法违规行为情况

公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事制度，自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，不存在因重大违法违规行为受到相关主管机关处罚的情况。八、公司资金被占用和对外担保的情况

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截至2010年12月31日，公司不存在资金被公司实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式恶意占用的情形。

发行人的《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，近三年公司不存在为股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。九、内部控制制度评估意见

(一)公司管理层对内部控制制度的自我评估

公司董事会认为：本公司业已建立的各项内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供可靠保证，能够对公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

(二)注册对公司内部控制制度的评估意见

发行人中勤万信认为：“贵公司管理层作出的“按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于2010年12月31日在所有重大方面是有效的”这一认定是公允的。”十、公司对外投资、担保事项的政策及制度安排

公司已按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定制订了《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

(一)《对外投资管理制度》规定的决策权限和审议程序

1、公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别依据

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