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《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。

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2、公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》、《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

3、股东大会或董事会对投资事项做出决议时，与该投资事项有利害关系的关联股东、董事应当回避表决，回避的程序按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的规定执行。

(二)《对外担保决策制度》规定的决策权限和审议程序

1、未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保；

2、公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

(1)公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净净资产的50%以后提供的任何担保；

(2)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

(3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

(4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

(5)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；

(6)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过3,000万元的担保；

(7)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(8)法律、法规和公司章程规定应当由股东大会审议通过的其他担保。

股东大会审议前款第5项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

3、应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。

4、董事会的审批权限

董事会有权决定除法律、法规、公司章程及本制度规定须由股东大会审议批准情形以外的对外担保。

董事会就审批权限范围内的对外担保作出决议时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

公司在十二个月内发生的交易标的相关的对。

公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。

5、公司对外担保决策的程序

(1)公司应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎作出决定。公司可在必要时聘请外部机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。

(2)董事在审议对控股公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注控股公司、参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保，并对担保的合规性、合理性、必要性、被担保方偿还债务的能力作出审慎判断。

(3)股东大会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决；独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独

河南新天科技股份首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书立意见，必要时可聘请事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会报告。

(4)董事会秘书应当详细记录有关董事会会议和股东大会的讨论和表决情况。十一、保护投资者权益的相关措施

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