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经核查，发行人认为：鉴于发行人已经自行纠正了林安秀问题，该问题对发行人本次发行上市不构成实质性法律障碍。发行人现任董事、监事、高级管理人员任职资格符合法律、法规和规范性文件以及发行人《公司章程》的规定。发行人财务负责人的变更对发行人重大决策、生产经营和管理未产生实质影响，发行人最近三年董事、高级管理人员没有发生重大变化。

上述董事、监事、高级管理主要是规范公司治理、扩大生产经营以及整体变更设立股份公司的需要。除上述变动以外，发行人的董事、监事、高级管理人员最近两年内未发生其他变更。

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发行人认为：发行人最近三年内有部分董事、监事、高级管理人员的任职发生了变化，该等变化不违法相关法律、法规的规定，并履行了必要的法律程序。

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第九节公司治理

公司建立、健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调，相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保公司管理、规范运作。一、股东大会制度建立健全及运行情况

股东大会是本公司最高权力机构。2010年5月28日，本公司召开创立大会选举产生了第一届董事会和监事会，并审议通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》，对股东大会的权责和运作程序进行了具体规定。

截至本招股说明书签署之日，公司历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决，决议、会议记录规范。股东大会对公司的章程修订、董事和监事的选举及薪酬、利润分配方案等重大事宜的决策作出了有效决议。二、董事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设1名。2010年5月28日，公司创立大会审议通过了《董事会议事规则》，对董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。2010年12月28日，公司第二次临时股东大会决议：本公司董事会设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会独立董事占多数并担任召集人，目前审计委员会中独立董事李常青、李曙衢为会计人士。

截至本招股说明书签署之日，公司历次董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，除审议日常

河南新天科技股份首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书事项外，在高级管理人员聘任、投资事项、一般性规章制度的制定等方面切实发挥了作用。三、监事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1

名，监事会设主席1名。2010年5月28日，公司创立大会审议通过了《监事会议事规则》，对监事会的职权、工作程序、议事规则等进行了细化，有效地保证了监事会的规范运行。

截至本招股说明书签署之日，公司历次监事会的召集、召开均遵守了《公司章程》和《监事会议事规则》规定，公司监事会对董事会的决策程序、公司董事、高管履行职责情况进行了有效监督，在检查公司财务、审查关联交易等方面发挥了重要作用。四、独立董事制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，本公司董事会设3名独立董事。经2010年5月

28日公司创立大会审议通过，公司聘任李常青、陈铁军担任第一届董事会独立董事。2010年12月10日，公司2010年第一次临时股东大会会议决议通过，增选李曙衢担任第一届董事会独立董事。2010年12月28日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、选聘、任期、职权、独立意见发表等作了详细规定。

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