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(一)最近三年股利分配政策

河南新天科技股份首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本公司股利分配的方式为和股票，股利分配遵循同股同利的原则。

根据有关法律和本公司《公司章程》，依据事务所审计的财务报表中的累计税后可供分配利润，按下列顺序分配：(1)弥补亏损；(2)提取法定公积金10%；(3)提取任意公积金；(4)支付股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

(二)最近三年股利分配情况

1、2008年度股利分配情况

2008年度公司未进行股利分配。

2、2009年度股利分配情况

经新天有限2010年2月28日召开的股东会审议通过，对公司截至2009

年12月31日的累计未分配利润(母公司)4,085.85万元中的1,800万元，按照各股东出资额占注册资本的比例进行分配。

上述利润分配已实施完成，公司为自然人股东履行了个人所得税代扣代缴义务，税款已足额缴纳。

3、2010年度股利分配情况

2010年度公司未进行股利分配。

(三)发行后的股利分配政策

本次发行后，公司拟按下述原则执行股利分配：

公司实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：公司采取积极的或者股票方式分配股利政策。连续三年以累计分配的利润不少于该三年实分红；公司董事会未做出利润分配预案的，应当说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。。

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(四)本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

截至2010年12月31日，公司经审计的累计未分配利润(母公司口径)为

3,095.84万元。经本公司于2011年第一次临时股东大会会议审议通过：“如果公司于2011年内完成上市，则公司截至首次公开发行完成日的滚存利润由首次公开发行完成后的新老股东共同享有；如果公司未能于2011年完成上市，则公司截至2011年12月31日的滚存利润分配方案由公司股东大会另行决定”。

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第十一节募集资金运用一、本次募集资金投资项目概况

(一)预计募集资金总量

经公司2011年第一次临时股东大会会议审议批准，公司本次拟向社会公众

公开发行普通股(A股)不超过1,900万股，占发行后总股本不超过

25.11%，实际募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

公司已制定《募集资金管理和使用办法》，本次募集资金存放于专户集中管理，做到专款专用。

(二)募集资金投资项目的资金预算

本次发行所募集的资金，在扣除发行费用后，根据本公司的发展计划，拟投资于产能扩建、研究中心技术改造及其他与主营业务相关的营运资金项目，预算具体情况如下表所示：

金额单位：万元

投资实施河南省企业投资项目

序号项目名称

规模周期备案编号

豫郑高新工

1民用智能计量仪表扩建项目14,0002年

[2011]00002

豫郑高新高

2技术研究中心升级项目6,0002年

[2011]00001

其他与主营业务相关的营运资

3【●】【●】【●】

金项目

(三)募集资金投资项目的投资情况

募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金，先行投入。本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决。

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