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(三)保荐承销协议

☆2011年1月26日，新天科技与海通证券签订了《首次公开发行股票并在创业板上市保荐协议》和《首次公开发行股票并在创业板上市承销协议》，协议约定，公司聘任海通证券为本次股票发行上市的保荐机构和主承销商，负责推荐公司股票发行上市，负责公司股票发行的主承销工作，并持续督导公司履行相关义务。四、诉讼事项

(一)发行人的诉讼或仲裁事项

河南新天科技股份首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

截至本招股说明书签署之日，发行人不存在尚未了结的重大的或可预见的诉讼、仲裁或的。

(二)发行人控股股东及实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署之日，发行人控股股东、实际控制人费战波、费占军，控股子公司数码基恒，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

(三)发行人控股股东、实际控制人最近三年重大

发行人控股股东、实际控制人费战波、费占军最近三年内不存在重大。

(四)发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及的刑事诉讼

截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未涉及刑事诉讼。五、公司控股股东、实际控制人的遵纪守法情况

发行人控股股东、实际控制人费战波、费占军就最近三年是否存在重大违法违规行为出具了《承诺函》，作为声明签字人确认如下内容：“本人费战波(费占军)为河南新天科技股份控股股东、实际控制人，最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大，最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。”

发行人对此问题发表意见如下：“发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公众利益的重大。发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开发行或者变相公开发行证券，也不存在有关虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。”

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第十四节董事、监事、高级管理人员及有关中介

机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

费战波费占军王钧

袁金龙魏东林李留庆

李常青陈铁军李曙衢监事：

宋红亮郑永锋王进刚高级管理人员：

林安秀李建伟陈长胜

河南新天科技股份

年月日

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二、保荐人(主承销商)声明

项目协办人签名：____________

郭帅

年月日

保荐代表人签名：_________________________

金涛林剑斌

年月日

保荐机构(主承销商)

法定代表人签名：____________

王开国

年月日

保荐机构(主承销商)：海通证券股份

年月日

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