桑德环境资源股份官网_抚顺桑德水务_桑德牌手表(49)

限公司股票期权激

励计划实施考核办

法》；20、审议《关

于提请股东大会授

权董事会办理股票

期权激励计划相关

事宜的议案》。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未

独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数

董事会次数次数亲自参加会议

郭新平1331000否

丁志杰1331000否

张书廷21100否

左剑恶112900否

桑德环境资源股份 2014 年年度报告全文

独立董事列席股东大会次数

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事均按照规定参加了所有董事会会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2014年度期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强

社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求，忠实履行了独立董事职责，

勤勉、尽责地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，并对公司相关事项发表了独立意见，积极维护公司

和股东的利益。公司独立董事根据相关规定对涉及重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

发表独立意见时间发表独立意见事项意见类型

2014年3月22日1、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；同意

2、关于公司关联方资金往来及对外担保情况的独立意见；

3、关于续聘公司2014年度审计机构及相关事项的独立董事意见；

4、关于公司2013年度报告对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制

下企业合并进行追溯调整的独立意见；

5、公司关于2014年度提供担保额度并提请股东大会授权的独立意见；

6、关于公司关联交易的独立意见；

7、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见；

8、关于对公司增补独立董事候选人的独立意见。

2014年4月27日关于公司聘任高级管理人员的独立意见。同意

2014年6月9日关于桑德环境控股子公司河南恒昌贵金属对外提供担保事项的独同意

立意见

2014年8月19日1、关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意同意

见；

2、对公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见；

3、对公司关联交易的独立意见。

2014年9月25日1、关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见；同意

2、关于增补董事的独立意见；

3、关于公司关联交易事项的事前认可意见；

4、关于出售湖北一弘水务100%股权涉及的资产评估相关事项的

独立意见；

5、关于公司关联交易事项的独立意见；

桑德环境资源股份 2014 年年度报告全文

6、关于公司非公开发行股份募集资金涉及的资产评估相关事项的独立意

见；

7、关于公司境外投资暨收购境外公司股份事宜的独立意见。

2014年10月22日1、关于公司对外投资设立外商投资融资租赁公司暨关联交易事项的事前认同意

可意见；

2、关于公司对外投资设立外商投资融资租赁公司暨关联交易事项的独立意

见。

2014年10月28日关于公司会计政策变更的独立意见。同意

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/sanxing/article-37029-49.html