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作报告》；3、审议《公（

司 2013 年年度报告cn）和深交所网站

及摘要》；4、审议《公（）上

2013 年年度股东大经出席会议的股东

2014 年 04 月 23 日 司 2013 年度利润分2014 年 04 月 24 日 的《桑德环境资源股

会表决通过

配及资本公积金转份 2013 年

增股本预案》；5、审年度股东大会决议

议《关于提请股东大公告》（公告编号

会授权董事会办理2014－35）

与公司 2013 年度利

润分配及资本公积

金转增股本方案相

桑德环境资源股份 2014 年年度报告全文

关事宜的议案》；6、

审议《关于续聘公司

2014 年度审计机构

及相关事项的议

案》；7、审议《公司

董事会关于 2013 年

度募集资金存放与

实际使用情况的专

项报告》；8、审议《公

司关于 2014 年度提

供担保额度并提请

股东大会授权的议

案》；9、审议《关于

公司控股子公司包

头鹿城水务有限公

司与北京桑德环境

工程签署

暨关联交易

的议案》；10、审议

《关于修订公司章

程的议案》；11、审

议《关于选举独立董

事候选人的议案》；

12、审议《关于选举

监事候选人的议

案》。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引

披露于巨潮资讯网

（

cn）和深交所网站

审议《关于公司发行（）上

2014 年第一次临时经出席会议的股东

2014 年 06 月 26 日 超短期融资券的议2014 年 06 月 27 日 的《桑德环境资源股

股东大会表决通过

案》。份 2014 年

第一次临时股东大

会决议公告》（公告

编号 2014－56）

2014 年第二次临时 2014 年 12 月 23 日 1、审议《关于公司 经出席会议的股东 2014 年 12 月 24 日 披露于巨潮资讯网

桑德环境资源股份 2014 年年度报告全文

股东大会 符合非公开发行股 表决通过（

票条件的议案》；2、cn）和深交所网站

审议《关于公司非公（）上

开发行股票方案的的《桑德环境资源股

议案》；3、审议《关份 2014 年

于公司非公开发行第二次临时股东大

股票预案的议案》；会决议公告》（公告

4、审议《关于募集编号 2014－124）

资金运用的可行性

分析报告的议案》；

5、审议《关于公司

与特定对象签订附

生效条件之股份认

购协议的议案》；6、

审议《关于出售湖北

一弘水务

100%股权暨关联交

易的议案》；7、审议

《关于前次募集资

金使用情况的专项

报告的议案》；8、审

议《关于桑德集团有

限公司认购非公开

发行股票暨关联交

易的议案》；9、审议

《关于公司非公开

发行股票募集资金

购买资产暨关联交

易的议案》；10、审

议《关于对香港子公

司增资的议案》；11、

审议《关于公司批准

相关审计报告及评

估报告的议案》；12、

审议《关于提请公司

股东大会授权公司

董事会办理本次非

公开发行股票相关

事宜的议案》；13、

审议《关于豁免桑德

集团要约

收购的议案》；14、

审议《关于变更公司

经营范围及修订的议

案》；15、审议《关

于修订的议

案》；16、审议《关

于增补公司第七届

董事会非独立董事

成员的议案》；17、

审议《关于公司与桑

德国际合

资设立外商投资融

资租赁暨

关联交易事项的议

案》；18、审议《桑

德环境资源股份有

限公司股票期权激

励计划（草案）及其

摘要》；19、审议《桑

德环境资源股份有

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