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（二）公司主要关联方

1、控股股东、实际控制人

何晓兵直接持有股份公司 65.00%的股份，志博信资管持有股份公司 15.00%的股份，何晓兵担任志博信资管的执行合伙人并持有其 86.66%的出资额，可以通过志博信资管控制股份公司 15.00%的股份。何晓兵合计控制股份公司 80.00%的股份，同时，何晓兵担任公司的和总经理，能够决定公司的经营管理，为公司的控股股东和实际控制人。

2、其他重要股东（持股 5%以上）及董事、监事、高级管理人员

名称/姓名 持股比例（%） 与本公司关系

杨宇 20.00

股东、董事、副总经理、财务总监

志博信资管 15.00 股东

谢凡荣 - 董事、副总经理黄治杰 - 董事、副总经理肖惠玲 - 董事

肖琪 - 监事会主席

徐迎春 - 监事

李攀 - 监事

3、控股股东、实际控制人控制或者担任董事、高级管理人员的其他企业

序号 名称 与公司的关联关系

1 志博信国际 实际控制人控制的企业

2 深圳志博信 实际控制人控制的企业

3 江西志博信 实际控制人控制的企业

4 志博信资管 实际控制人控制的企业

4、董事、监事、高级管理人员控制或担任董事、高级管理人员的主要企业

关联方 关联关系

深圳市取道通讯科技 监事会主席肖琪控制企业

5、公司其他重要股东（持股 5%以上）及董事、监事、高级管理人员近亲属控制或具有重大影响的企业

序号 名称 与公司的关联关系

1 前海博银 原股东肖坤与何晓兵之前妻杨宇系姐妹关系

2 取道通讯 股东肖琪与何晓兵之前妻杨宇系姐妹关系

3 精华鑫电子 何晓兵与该公司股东何细高、何晓高系兄弟关系

（三）关联交易

1、经常性关联交易

（1）销售商品、提供劳务的关联交易

货币单位：元关联方定价政策

性质 2015 年度占同期收入比例

2014 年度占同期收入比例前海博银市场价格

销售产品 3，487，421.33 3.03% 18，708，818.33 20.56%取道通讯市场价格

销售产品 5，905，597.70 5.13% 14，209，406.05 15.61%精华鑫电子市场价格

销售产品 311，482.21 0.27% 691，615.38 0.76%

合计 9，704，501.24 8.43% 33，609，839.76 36.93%

公司销售商品的定价由关联双方协商一致，以市场公允价格为基础进行确定。

（2）采购商品、接受劳务的关联交易

报告期内，公司无采购商品、接受劳务的关联交易。

（3）租赁的关联交易

货币单位：元

关联方 定价政策 关联交易内容 2015 年度 2014 年度

江西志博信电路板 市场价格 租赁场地 1，237，070.40 1，231，010.40

江西志博信于 2013 年 12 月 30 日分别与公司及其子公司粤新电子签订了厂房租赁协议，约定将其建筑面积 17，087.56 平方米、3，429.28 平方米的厂房无偿租赁给公司及其子公司粤新电子使用，租赁期限为两年。由于江西志博信电路板同本公司属同一控制人，故形成权益易。权益易金额以出租的公允价格测算。

2015 年 12 月 30 日，江西志博信电路与公司及其子公司粤新电子签订了厂房租赁协议，约定将上述厂房按照 5 元/平方米/月的价格租赁给公司及其子公司粤新电子使用，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，经分析租赁发生地类似条件和位置的厂房出租价格信息，可以合理确信该交易价格为市场价格，定价公允。

2、偶发性关联交易

（1）关联担保情况

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