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报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。

公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

此外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

报告期内公司董事、监事和高级管理情况如下：

（一）董事变动情况

阶段，根据志博信有限《公司章程》，公司不设立董事会，设立执行董事，股东会选举何晓兵任执行董事。

2016 年 3 月 8 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举何晓兵、杨宇、谢凡荣、黄治杰、肖惠玲 5 人组成公司第一届董事会；2016 年 3 月 8 日，公司召

开第一届董事会第一次会议，会议选举何晓东为。

报告期内，除上述情形外，公司董事未发生其它变动。

（二）监事变动情况

报告期期初，志博信有限未设监事会，设监事一名，由杨宇担任。

2016 年 3 月 8 日，公司召开了第一届监事会第一次会议，由公司股东代表监

事肖琪、徐迎春、职工代表监事李攀参加，选举肖琪为公司监事会主席。

报告期内，除上述情形外，公司监事未发生其它变动。

（三）高级管理人员

报告期期初，志博信有限的总经理为何晓兵。

2016 年 3 月 8 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，大会审议通过了《公司章程》，章程约定公司设总经理，由提名，董事会聘任或解聘；同日，公司召开董事会会议，经董事何晓兵、杨宇提名，聘任何晓兵为总经理；经公司总经理提名，聘任谢凡荣、黄治杰、杨宇为公司副总经理；经公司总经理提名，聘任杨宇为公司财务总监。

报告期内，除上述情形外，公司董事未发生其它变动。

公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定，对公司的持续经营不会产生重大不利影响。

第四节公司财务

一、最近两年的审计意见、主要财务报表

（一）最近两年的审计意见

公司执行财政部颁布的最新的《企业会计准则》。公司 2014 年度、2015 年度的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的中兴华事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《江西志博信科技审计报告》 （2016第 SHZH-0005 号）。

（二）最近两年的资产负债表、利润表、流量表以及所有者权益变动表

1、公司财务报表的编制基础、最近两年合并财务报表范围

（1）编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（2）持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称是否纳入合并财务报表范围

2014.12.31 2015.12.31

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