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这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

1、直接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员持有志博信股份出资比例情况如下：

序号 姓名 职务 持股数量（股） 持股比例（%）

1 何晓兵 /总经理 58，500，000 65.00

2 杨宇 董事/财务总监 18，000，000 20.00

总计 - 76，500，000 85.00

、间接持股情况

志博信资管持有公司 15.00%的股份，共 13，500，000 股。公司董事、监事、高级管理人员持有志博信资管出资比例情况如下：

序号 姓名 职务 出资额（万元） 占注册资本比例（%）

1 何晓兵 /总经理 1，170.00 86.66

2 杨宇 董事/财务总监 90.00 6.67

3 肖琪 监事会主席 90.00 6.67

总计 - 1，350.00 100.00

（二）相互之间存在亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署之日，杨宇为何晓兵之前妻；肖琪与杨宇为姐妹关系。除上述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

为避免今后出现同业竞争情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司全体董事、监事、高级管理人员及核心员工已经出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》，详见本节之“五、同业竞争情况”的“（三）关于避免同业竞争的措施”。

为减少和规范关联交易，公司董事、监事、高级管理人员已经出具了《规范关联交易承诺函》，承诺：尽可能减少关联方和公司间的关联交易，对确实无法避免的关联交易，将签订协议，并按公司法和股改后新制定的公司章程、《关联交易》，履行相应的决策程序。

除本公开转让说明书披露的协议或承诺之外，董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有其他与公司签订重要协议或作出重要承诺情况。

（四）在其他单位情况/投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位/投资情况如下：

序号 姓名 在公司任职情况 其他任职//投资情况

1 何晓兵 、总经理

（1）持有深圳志博信电路板 70.00%的股权，并担任执行董事；

（2）持有志博信资管 86.66%的出资额，并担任执行事务合伙人；

（3）担任江西志博信执行董事；

（4）持有志博信国际 100%股权；

（5）担任粤新电子执行董事。

2 杨宇 董事、财务总监

（1）持有深圳志博信电路板 30.00%的股权，并担任监事；

（2）持有志博信资管 6.67%的出资额；

（3）持有江西志博信 30.00%的股权，并担任监事。

3 谢凡荣 董事、副总经理 -

4 黄治杰 董事、副总经理 -

5 肖惠玲 董事 任深圳宜生机电设备经理

6 肖琪

监事会主席、人力资源部主管

-

7 李攀 监事、电镀主管 -

8 徐迎春 监事、工程部经理 -

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（六）最近两年受到中国证监会或者被采取证券市场禁

入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况报告期内公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（七）公司董事、监事和高级管理人员的诚信状况

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