赛迪传媒集团_赛迪集团_赛迪传媒(23)

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

无

内部控制自我评价报告全文披露2014年04月30日日期

内部控制自我评价报告全文披露《2013年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（）索引

五、内部控制审计报告

√适用□不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

√适用□不适用

我们认为，赛迪传媒公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

财务报告内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期2014年04月30日

内部控制审计报告全文披露索引《关于公司内部控制审计报告（2013年度）》详见巨潮资讯网（）

事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□是√否事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是□否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第八届董事会第三次临时会议于2012年3月27日审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以进一步加强公司对年报等定期报告信息披露的管理，提高年报等定期报告披露质量，提升公司透明度。

因对2012年末动车媒体招投标事项给公司2013年度主营业务带来的影响预计不足，导致支持公司2012年末商标商誉不存在减值迹象的情形发生变化，因此对2012年年度报告财务数据进行更正。公司相应更正了2013年第一季度报告、2013年半年度中相关内容。

公司于2013年10月24日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于对2012年年度报告会计差错更正的议案》，并发布了《关于2012年年度会计差错更正公告》（公告编号：2013-047）。

根据公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司对相关责任人员均已追究相应责任，董事会及公司将深刻吸取本次事件的教训,加强财务会计基础管理工作,提升公司信息披露质量。

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型带强调事项段的无保留意见

审计报告签署日期2014年04月28日

审计机构名称利安达事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号利安达审字[2014]第1169号

注册姓名汪应华、许长英

北京赛迪传媒投资股份全体股东：我们审计了后附的北京赛迪传媒投资股份（以下简称赛迪传媒）财务报

表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司

利润表、合并及母公司流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附

注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是赛迪传媒管理层的责任，这种责任包括：（1）按

照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护

必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国

注册审计准则的规定执行了审计工作。中国注册审计准则要求我们遵守

中国注册职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重

大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册考虑与财务报表编制和公允列报

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