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北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

无报告期内，伍中信于2013年01月15日因工作原因辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员及委员职务、龚光明2013年06月05日因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任委员及委员职务、郑远民2013年12月10日因个人原因辞去独立董事及战略委员会和提名委员会委员职务。2013年12月31日，公司2013年第一次临时股东大会选举冯科、王强为公司独立董事。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议√是□否

独立董事姓名独立董事提出异议的事项异议的内容

公司未对房产涉及的税款进行充分的说明，也未对公司关于公司与海南交行拟签订贾轶峰面临的潜在风险进行全面分析，相关资料需进一步完的议案善，故投反对票

公司未对房产涉及的税款进行充分的说明，也未对公司关于公司与海南交行拟签订李面临的潜在风险进行全面分析，相关资料需进一步完的议案善，故投反对票

关于公司与海南交行拟签订关于公司与海南交行拟签订，因公司的议案、关于公司与海南交行签订的议案、关于赛迪新知将、的业务资源转让给赛迪经纶的议案、关投反对票；其他议案因其辞去独董职务，对有关情况了于将公司在海南的21亩、25亩土地进行合作开解不够，故投弃权票发的议案、关于转让公司应收账款的议案

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事勤勉尽责，认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，并对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。公司对独立董事的有关建议均积极听取，并予以采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计的独立董事担任。各专门委员会按照

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《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、审计部工作、内部控制建设、关联交易、薪酬与考核、聘任事务所等工作提出意见与建议。1、提名委员会履职情况第八届董事会提名委员会由三位独立董事组成，其中主任委员由贾轶峰担任。提名委员会委员认真履行职责，按照《公司董事会提名委员会实施细则》规定，对董事候选人、副总经理人员的人选进行审查并提出建议。2013年提名委员会提交了5个议案，具体情况如下：第八届第十七次临时董事会审议通过了提名委员会提交的《关于聘任公司高级管理人员的议案》；第八届第十八次临时董事会审议通过了提名委员会提交的《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》；第八届第十九次临时董事会审议通过了提名委员会提交的《关于补选第八届董事会董事的的议案》；第八届第二十次临时董事会审议通过了提名委员会提交的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；第八届第二十一次临时董事会审议通过了提名委员会提交的《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。2、审计委员会履职情况第八届董事会审计委员会由三位独立董事组成，主任委员由龚光明担任，成员李、伍中信，但由于伍中信、龚光明在2013年1月17日、2013年6月5日先后提交辞职报告，独立董事李根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告进行审计的工作规程》，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。独立董事对事务所2013年度审计工作的总结报告：2013年12月31日经北京赛迪传媒投资股份（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请利安达事务所（特殊普通合伙）为2013年度财务报告审计机构。本年度年审过程中，年审注册严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司财

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