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北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司已形成以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营层为执行机构、监事会为监督机构，相互制衡、相互协调的法人治理结构。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所及北京证监局的法律法规、文件通知等相关规定，不断完善公司治理结构，致力于建立行之有效的内控管理体系，2013年4月24日经公司第八届董事会第十二次临时会议审议修订了《重大信息内部报告制度》，明确公司各部门、子（分）公司以及有关人员重大事项内部报告的职责和程序，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护公司及股东的利益。报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在差异。

□是√否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异

公司治理专项活动开展情况以及信息知登记管理制度的制定、实施情况1、报告期内，公司继续按照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和《上市公司治理准则》等有关文件要求，在巩固近年来公司治理专项活动成果的基础上，进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，加强公司规范运作，努力总结公司治理经验，健全公司内控制度，确保公司持续、健康、稳定发展。2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露办法》等有关法律、法规，公司制定了《信息知管理制度》，本报告期内，公司严格执行信息知管理制度，经过自查，公司不存在信息知买卖公司股票的情况，公司及相关人员不存在因信息知登记管理制度执行或涉嫌交易被监管部门采取监管措施及情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

《2012年年度股东2012年年度报告全文及摘要、大会决议公告》2012年度董事会工作报告、2012（2013-027）于20132012年年度股2013年06月27年度监事会工作报告、2012年上述提案全部审2013年06月28日年06月28日刊登于东大会日度独立董事述职报告、公司2012议通过《中国证券报》、《证年利润分配及公积金转增股本券时报》、《证券日预案报》及巨潮资讯网。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引

关于聘请2013年财务报《2013年第一次临告审计机构及内控审计时股东大会决议公机构的提案、关于补选公告》（2013-089）于司第八届董事会董事的2013年第一次临时上述提案全部2014年01月02日2013年12月31日提案、关于补选公司第八2014年01月02日股东大会审议通过刊登于《中国证券届董事会独立董事的提报》、《证券时报》、案、关于公司与海南交行《证券日报》及巨潮签订《执行和解协议书》资讯网。的提案

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数董事会次数次数亲自参加会议

伍中信00000否

龚光明33000否

郑远民130850否

贾轶峰144910否

李145900否

冯科10100否

王强10100否

独立董事出席股东

大会次数

连续两次未亲自出席董事会的说明

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