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项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算

方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者

减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清

算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘事务所作

出决议；审议批准第四十一条规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大

资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准变更募集资金用途事

项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东

大会决定的其他事项。

自设立以来，公司历次股东大会的召开和表决程序规范，符合《公司法》、《公

司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。股东大会对《公司章程》的制定和

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老百姓大药房连锁股份公开发行公司债券募集说明书摘要

修改、公司财务决算、利润分配、公开发行股票、募集资金投向、董事会和监事会

成员的选举等事项作出了有效决议，股东大会制度执行良好。

自2012年初至本募集说明书摘要签署日，本公司共召开17次股东大会。

2、董事会

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6

人、独立董事3人。董事会行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；

执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算

方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减

少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股

票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定

公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；决定公司

内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其报酬事项；根据总

裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬

事项和奖惩事项；根据总裁推荐的人选决定公司向省级子公司委派或提名总经理人

员；制订公司的基本管理制度；制订本章程的修改方案；管理公司信息披露事项；

向股东大会提请聘请或更换为公司审计的事务所；听取公司总裁的工作汇报

并检查总裁的工作；审议批准公司的对外融资事项；决定除须由股东大会批准外的

对外担保事项；法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

本公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务。本公司董事会严格按照

《公司章程》的规定行使权利。

自2012年初至本募集说明书摘要签署日，本公司共召开36次董事会会议。

3、监事会

公司设监事会。监事会由3监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监

事过半数选举产生。监事会行使下列职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行

审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的

行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管

理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董

事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》

规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（向股东大会提出提案；

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依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公

司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请事务所、事务所等

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