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估价值为1,366.02万元，经西安圣大及老百姓有限全体股东一致确认作价1,215.35

万元。

此外，经老百姓有限本次董事会决议同意，生达星与泽星投资、医药投资、

陈秀兰和石展签署《老百姓大药房连锁股权转让协议》，生达星将持有

老百姓有限的全部股权按股权比例转让给泽星投资、医药投资、陈秀兰及石展，

其中：以890.7万元向泽星投资转让178.14万元出资，以779.4万元向医药投资转

让155.88万元出资，以84.45万元向陈秀兰转让16.89万元出资，以45.45万元向石

展转让9.09万元出资。

上述增资及股权转让于2010年12月9日取得湖南省商务厅出具的湘商外资

[2010]148号文的批复。

2010年12月22日，中磊事务所湖南分所出具了磊湘验字[2010]第032

号《验资报告》，确认截至2010年12月22日止，上述变更后的累计注册资本为人

民币12,792.12万元，实收资本12,792.12万元。

2010年12月30日，老百姓有限取得湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人

营业执照》（注册号为430000000015859）。

增资及股权转让完成后，老百姓有限的股权结构如下：

股东名称出资金额（元）出资比例（%）

泽星投资59,381,40046.42

医药投资51,958,80040.62

陈秀兰5,628,9004.40

石展3,509,0002.74

长沙瑞途2,802,1002.19

西安圣大2,430,7001.90

长沙正和2,210,3001.73

合计127,921,200100.00

本次股权转让及增资已履行了必备的法律程序。

（二）公司改制、设立及上市

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老百姓大药房连锁股份公开发行公司债券募集说明书摘要

1、公司改制、设立

老百姓有限于2011年1月15日召开董事会，同意老百姓有限整体变更为股份

，以截至2010年12月31日经审计的净资产为基数，按一定比例折为老百

姓的股本，溢价部分作为资本公积，各股东持股比例不变。企业类型由“外商投

资有限责任公司”整体变更为“外商投资股份”，公司名称变更为“老

百姓大药房连锁股份”，老百姓有限在此前的权利和义务由老百姓全部

承继。

2011年2月27日，泽星投资、医药投资、长沙瑞途、西安圣大、长沙正和、

陈秀兰及石展签署了《老百姓大药房连锁股份发起人协议》。

2011年4月1日，湖南省商务厅出具了湘商外资[2011]48号批复，同意老百姓

有限整体变更事宜。

2011年4月14日，老百姓召开创立大会，审议通过了整体变更为股份公司的

各项有关决议。全体股东一致同意公司的总股本以截至2010年12月31日老百姓有

限母公司的经审计的账面净资产367,942,390元为基数，按54.35%的比例折算为

20,000万股（每股面值一元），老百姓有限母公司的经审计的账面净资产扣除总

股本后的余额部分167,942,390元转为公司资本公积。

普华永道对本公司注册资本到位情况进行了审验，并于2011年4月22日出具

普华永道中天验字（2011）第153号《验资报告》。

2011年4月29日，公司取得湖南省工商行政管理局核发的《企业法人营业执

照》（注册号为430000000015859）。

2、首次公开发行股票及上市

2015年4月2日，中国证监会下发证监许可[2015]548号《关于核准老百姓大

药房连锁股份首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行新股不超

过6,700万股。首次公开发行股票并上市完成后，公司的股权结构如下表所示：

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