员工损害公司利益 [公告]德联集团:公司章程(2018年11月)(16)

(四) 拟订公司的基本管理制度;

(五) 依据董事会制定的基本管理制度，制定公司的具体规章;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理

人员;

(八) 向董事会提出公司下属全资子公司、控股子公司及参股子公司的董

事、监事候选人;

(九) 主持拟定公司中长期发展规划、对外投资项目及年度经营计划的建

议方案;

(十) 主持拟定公司年度财务预算、决算建议方案，拟定公司税后利润分

配建议方案、弥补亏损建议方案及公司资产用于抵押融资的建议方案;

(十一) 主持拟定公司增加、减少注册资本和发行公司债券的建议方案;

(十二) 依据董事会制定的年度预算，制定公司员工工资、福利及奖惩方案;

(十三) 根据公司制度，决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退事

宜;

(十四) 根据股东大会和董事会决定的股权投资计划和投资方案，组织股权

投资项目的实施;

(十五) 根据公司年度生产经营计划、投资计划、投资方案和财务预决算方

案，提出公司借款融资建议方案和对属下持股比例为50%以上企业的担保建议;

(十六) 根据公司的年度生产经营计划，在董事会授权范围内决定公司的固

定资产投资事项及购买债券事项;

(十七) 根据财务制度，决定或提出呆坏账处理和资产核销事项;

(十八) 对公司在全资、控股及参股子公司持有的股权资产的处置提出建议

方案;

(十九) 依据董事会决定的经营及投资计划，审批公司财务支出款项，并按

公司制度规定实行联签;

(二十) 审批公司日常经营管理中的各项费用支出;

(二十一) 签署本章程规定的总经理职权范围及董事会授权范围的对外文

件、合同及协议(含借款、担保、买卖、建筑施工、聘用、解聘、辞退及投资合

同、协议等);

(二十二) 签发公司日常经营管理的有关文件;

(二十三) 在政府证券及其他监管机关和证券交易所要求公司对有关情况

作紧急说明时，直接签发有关说明文件;

(二十四) 本章程和董事会授予的其他职权。员工损害公司利益总经理列席董事会会议。

第一百二十九条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。总

经理工作细则包括下列内容:

(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;

(二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;

(三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事

会的报告制度;

(四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百三十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的

具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第一百三十一条 副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘，副总经理

协助总经理工作。

第一百三十二条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门

规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百三十三条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹

备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

第一百三十四条 总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行

政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

未经董事会或股东大会批准，总经理或其他高级管理人员擅自以公司财产为

他人提供担保的，公司应撤销其在公司的一切职务;因此给公司造成损失的，该

高级管理人员应当承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于

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