桂林星辰科技股份公开转让说明书(6)

2014年，公司伺服系统销售收入同比增加1,189.22万元，同比增长20.13%。在经历了2012年的市场低迷之后，2013年中国工业自动化控制行业市场需求有所复苏。公司把握住行业复苏机会，加强内部管理，加大研发力度，调整产品结构，加大市场开拓，确保了报告期内伺服系统收入规模的稳步增长。报告期内，公司激光设备收入分别为876.70万元、4,155.00万元，2014年激光设备销售收入大幅增长主要是为满足iphone6手机的加工生产，富晋精密工业（晋城）向公司采购了3,589.93万元激光加工设备。（二）公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况1、主要消费群体伺服系统应用领域极为广泛，涵盖大量工业领域，包括军工、半导体设备、风电、石油石化、机床、冶金、纺织印刷、起重等。公司基于自身产品特点及研发技术优势，结合下游行业发展前景，采取差异化的市场策略，重点开发面向注塑机、风电、油田抽油机、军工等领域的产品。报告期内，公司伺服系统的客户主要集中于上述领域。1-1-47公司生产的激光加工设备包括激光打标机、激光焊接机、激光切割机等，被广泛应用于电子、机械制造、包装、礼品工业、钟表、服装、化妆品等行业。

公司生产的激光电源，主要销售给激光加工设备生产企业，用于其组装成套激光加工设备。2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况销售额 年度 序号客户名称交易内容占比（万元）1 富晋精密工业（晋城） 激光加工设备 3,589.93 31.16%风电变桨伺服2上海电气集团股份1,559.72 13.54%系统3军工企业B军用伺服系统 853.07 7.41%2014年4军工企业A军用伺服系统 585.47 5.08%四川东方电气自动控制工程有限 风电变桨伺服5579.70 5.03%公司系统合计7,167.89 62.23%1军工企业A军用伺服系统 1,181.38 16.64%风电变桨伺服2上海电气集团股份616.67 8.69%系统注塑机专用伺3 苏州星之瑞伺服科技515.76 7.27%服系统2013年注塑机专用伺4 深圳市星智汇节能科技301.89 4.25%服系统注塑机专用伺5 广东顺德必盛达机械245.37 3.46%服系统合计2,861.07 40.31%公司2013年、2014年向前五名客户的销售额占营业收入的比例分别为40.31%、62.23%，不存在对单一客户的销售额占当期销售总额的比例超过50%的情形。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在公司前五名客户中拥有权益。（三）主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况1、原材料、能源及供应情况伺服系统的主要原材料为IGBT、整流桥、微处理器、电路板等电子元1-1-48器件以及磁钢、硅钢片、机箱等。激光加工设备的主要原材料包括激光器、冷却系统、机加件、运动控制系统等。公司产品生产的能源消耗主要为电力，全部外购。报告期内，公司耗用原材料、能源占主营业务成本比例如下：2014年2013年 项目金额（万元）比例金额（万元）比例 原材料4,841.6787.78%2,609.3288.11% 能源52.210.95%37.921.28%2、报告期内各期公司向前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重 年度 序号供应商名称交易内容 采购额（万元） 占比深圳市美邦恒通电子商务1激光器1169.92 23.57%深圳市巨匠激光器械有限2结构件343.90 6.93%公司3宁波华辉磁业磁钢226.30 4.56%2014年桂林通炀机电有限责任公4机加件158.33 3.19%司5 深圳市科焱实业 机加件147.02 2.96%合计2045.47 41.21%1宁波华辉磁业磁钢296.02 11.28%桂林通炀机电有限责任公2机加件155.66 5.93%司3苏州国龙电机机加件150.45 5.73%2013年上海裕生特种线材有限公4漆包线142.38 5.42%司北京晶川电子技术发展有5电子元器件135.20 5.15%限公司合计879.72 33.51%2013年、2014年公司向前五名供应商合计采购额分别占当期总采购额的33.51%、41.21%，不存在对单一供应商采购额超过当期总采购额50%的情形。

考虑到深圳海贝斯原已签署合同的履行，经协商，坚朗海贝斯与深圳海贝斯于 2012年 12月 23日签署协议书，约定：对于深圳海贝斯原已签署的合同，除部分合同对方同意将转由坚朗海贝斯继续履行合同外，剩余部分合同根据有关客户之意愿仍将由深圳海贝斯继续履行。华特城公司未向我们提供任何华特城公司已签订的履行完毕或未履行完毕之合同或相关资料，我们无法判断华特城公司是否存在其他相关合同之债权债务。（一）经查验发行人向本所提供的相关合同资料，发行人目前已签署的将要履行、正在履行的重大合同有：。

公司重大的采购合同如下： 序号 供应商名称产品合同金额（万元） 签署日期状态磁钢33.032014.4.23 正在履行磁钢61.232014.12.15 正在履行宁波华辉磁 1磁钢45.772014.4.1 履行完毕业磁钢30.972013.34 履行完毕磁钢31.342013.9.16 履行完毕应拓柯制动 2 器（上海）有制动器36.042014.3.3 履行完毕限责任公司3、借款合同（1）2014年4月29日，星辰有限与桂林银行签订《流动资金额度借款合同》（合同编号：00993420140479），借款额度3,000万元，额度使用期限为2014年4月29日至2017年4月28日，合同期限内，星辰有限可以根据需要逐笔申请使用借款额度。（2）2013年3月30日，星辰有限与漓江农村合作银行签订《流动资金循环借款合同》（合同编号：363303130608161），借款额度1,800万元，额度使用期限为2013年3月30日至2016年3月25日，合同期限内，贷款额度项下单笔借款金额以借款借据为准，单笔借款金额不能超过额度余额。2014年3月25日，依据前述《流动资金循环借款合同》，星辰有限与漓江农村合作银行签订《流动资金借款合同》（合同编号：363303130608161），约定星辰有限向贷款人借款1,000万元，借款利率执行年利率6%，借款期限自2014年3月25日至2015年3月25日。

合同约定全体出借人向借款人________出借资金____元（大写：________万元整），出借期限自____年____月____日至____年____月____日止，并由贵公司为该笔借款向全体出借人承担连带职责保证担保，并签订《保证合同》（合同编号：________）。4、如果借款人的借款金额较大，出借人最好让其提供抵押和担保，万一借款人无法偿还债务，可以向保证人追索借款或合法的以抵押物抵偿借款。想要获得成都农商银行抵押小额贷款，除了需要满足无抵押小额贷款的条件外，还需要有相应的担保人或担保机构为借款人做担保。

公司采购具体流程如下：公司采购主要包括定型采购、新设计和开发产品采购两种类型。对于定型采购，由PMC（生产及物料控制组）根据销售部提供的销售需求和预测，结合生产情况和原材料库存情况，编制具体的采购执行计划；供应部负责采购执行计划的具体实施，包括供应商选择和评定、与供应商签订合同及跟踪采购进度等；货到后，供应部对货物数量、型号、规格等进行清点、核实，无误后交由质量部进行检验，检验合格的产品办理入库手续。对于新设计和开发产品采购，首先由产品设计中心下设的研发采购组对采购产品进行判断，区别自行采购和需由供应部采购产品。对于由研发采购组负责的采购，由研发采购组负责供应商评选、合同签订等采购事宜；货到后经质量部检验合格后交由产品设计中心进行产品研发。需由供应部负责的采购，则由研发采购组提交委托供应部采购申请，由供应部按定型采购程序执行采购。风电机组超温保护措施风电机组超温保护措施2、生产模式公司根据不同产品特点建立相应的生产管理体系，采取备货生产和按订1-1-52单生产相结合，核心工序自主生产、非核心工序委外加工的生产模式。（1）整体生产模式针对交货期较短、通用性较强或销量比较稳定的产品，公司主要采取备货生产的模式，按照以销定产、保持合理库存水平的原则确定和安排生产进度。

首先，由销售部根据市场预测拟定销售计划，然后PMC根据销售计划、库存及在制产品情况制定生产计划并下达至各生产职能部门，各生产职能部门具体组织安排各类产品的生产。针对交货期较长、市场需求变动较大或需定制开发的产品，公司主要采取按订单生产的模式。同时，对于通用性较强的产品，公司也根据市场需求情况，在备货生产和按订单生产的生产模式之间进行转换。（2）委外加工公司产品由众多原材料、组合构成，涉及多道不同生产工序，为进一步提升生产效率，公司主要负责生产工序中的核心环节，包括产品设计、软件烧录、产品组装、测试检验等；对于logo丝印、腔体镀金、电路板贴片、插件及焊接等加工环节，公司主要通过委外加工来完成。公司委外加工以签订合同、支付加工费的形式进行。公司负责向受托方提供加工合同产品所需的全部材料，并向受托方提供相关技术支持。受托方承担加工合同产品所需的专用生产工具费用，并负责按照公司对产品规格、图纸、样品、质量标准和工艺流程文件等的要求完成加工任务。3、销售模式根据公司所处行业及客户分布的地域特点，公司采取了行业营销、区域管理的销售模式，建立了“行业直销+分区布点+渠道经销”的销售体系，并以直销为主、经销为辅的方式，形成了基本覆盖全国的营销服务网络，及时为客户提供贴身服务，以达到快速响应。

报告期内，公司营业收入按销售模式划分如下：单位：万元2014年2013年类别营业收入比例营业收入比例直销11,415.1699.10%6,668.9293.96%1-1-53经销104.110.90%428.796.04% 营业收入11,519.27100.00%7,097.71100.00%六、挂牌公司所处行业基本情况根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司伺服系统业务所属行业为“0仪器仪表制造业”中的“011工业自动控制系统装置制造”；激光加工设备业务所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3990其他电子设备制造”。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司伺服系统业务所属行业为“0仪器仪表制造业”；激光加工设备业务所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）、工业和信息化部发布的《高端装备制造业“十二五”发展规划》及国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2012）》，高端装备制造产业作为当前重点发展的战略性新兴产业之一，分为航空装备产业、卫星及应用产业、轨道交通装备产业、海洋工程装备产业和智能制造装备产业，公司归属于智能制造装备产业。

为保障军品的生产，促进军工行业的规范发展和实现国家安全，国务院、中央军委、国防科工局及其他部门出台了相应的法规和规范性文件，对武器装备科研生产企业的行业准入、国防科研管理、保密资质管理、军品质量管理、军品出口贸易等方面做出了明确的要求。“监督”应该是双面的，一方面是指户外广告管理的职5.行业组织的自律效果不佳能部门对户外广告行为进行监督，如政府可授权城管部门行业自我管理是“不成文法规”，它以由自发到自觉的对户外广告进行监管和。据了解，协会成立后，将遵守宪法、法律、法规和国家政策，建立健全行业自律管理体系，提高服务行业水平，满足广大会员的愿望和要求，改善和提高房地产经纪行业和从业人员的社会地位，维护行业健康稳定发展。

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