桂林星辰科技股份公开转让说明书(2)

营口××房地产开发有限 公司股东（发起人）名录铁路吧 与你共享免费资源铁路吧 与你共享免费资源股东（发起 人） 名称或姓名 林×× 营口××建筑 工程有限公 司 21080×××××××× 21080××××××××× 名称及号码出资 额 （万 元） 300 货币 出资 方式百分 比 （%） 60备 注e200货币40a注：①“备注”栏填写下述字母：a.企业法人，b.社会团体法铁路吧 与你共享免费资源铁路吧 与你共享免费资源人，c.事业法人，d.国家授权投资的机构或部门，e. 自然人，f，其它。号《验资报告》验证，截至2004年5月11日止，通联有限已收到部分原股东与杨芝宝、张乐亲两位新股东以货币方式缴纳的注册资本合计422.709万元，本次增资后通联有限的股东变更为17位自然人，各股东的出资情况如下：。第15条 公司股东出资额、出资方式和出资比例如下：发起人名称出资额(万元) 出资比例 出资方式广东证券股份20001/6货币广发证券有限责任公司20001/6货币广东粤财信托投资公司20001/6货币天津信托投资公司20001/6货币重庆国际信托投资公司20001/6货币天津北方国际信托投资公司20001/6货币总 计12000100％货币经股东协商一致同意或国家有关法律、法规有要求，股权比例可作调整。

2010年12月22日，北京国友大正资产评估出具《桂林星辰电力电子拟以部分房产和土地对桂林星辰科技进行增资项目资产评估报告书》（国友大正评报字[2010]第335号），确认截至评估基准日2010年12月21日，电力电子用于增资星辰有限实物资产的评估值为人民3799.31万元，该等实物资产为房屋及土地使用权。2010年12月，该等房产及土地使用权过户至星辰有限名下。2010年12月29日，桂林桂鑫诚事务所出具桂鑫诚验字[2010]第297号《验资报告》，验证截至2010年12月29日止，星辰有限已收到全体股东分别以货币、实物出资缴纳的新增注册资本合计（实收资本）1537.2833万元，公司变更后累计注册资本为2537.2833万元，实收资本2537.2833万元。2010年12月30日，星辰有限在桂林市工商行政管理局办理了变更登记手续，取得了新的营业执照。本次变更完成后，星辰有限的股权结构为：单位：万元序号股东出资金额出资比例出资方式货币、土地使 1桂林星辰电力电子1,287.284450.73% 用权及房产 2吕虹280.913811.07%货币 3丘斌250.00009.85%货币 4马锋201.61257.95%货币 5吕爱群120.96754.77%货币 6包江华80.64503.18%货币 7刘群80.64503.18%货币1-1-15 8吴勇强76.61253.02%货币 9周江73.92502.91%货币 10吕泽宁53.76382.12%货币 11彭尔康30.91381.22%货币合计2,537.2833100.00%2、股份公司设立情况2015年1月13日，北京兴华事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（[2015]京会兴专字第58000001号），截至2014年6月30日公司经审计的净资产为81,352,041.86元。

2015年1月13日，中联资产评估集团出具了以2014年6月30日为基准日的《评估报告》（中联评报字[2015]第107号）。2015年1月13日，股东会作出决议，全体股东同意以2014年6月30日为整体变更基准日，以经审计的净资产81,352,041.86元为基数，按1:0.3688的比例折为3000万股，每股面值壹元，股份的注册资本为3000万元，折股时净资产超过注册资本的部分51,352,041.86元计入股份的资本公积。2015年1月29日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了改制相关的各项议案。2015年2月3日，公司在桂林市工商局完成了工商变更登记手续，并领取了注册号为450305000019017的《营业执照》。股份公司股东及所持股份情况如下：序号股东持股数量（股） 持股比例出资方式 1桂林星辰电力电子15,220,42550.73% 净资产折股 2吕虹3,321,43211.07% 净资产折股 3丘斌2,955,9179.85% 净资产折股 4马锋2,383,8007.95% 净资产折股 5吕爱群1,430,2804.77% 净资产折股 6包江华953,5203.18% 净资产折股 7刘群953,5203.18% 净资产折股 8吴勇强905,8413.02% 净资产折股 9周江874,0652.91% 净资产折股1-1-16 10吕泽宁635,6852.12% 净资产折股 11彭尔康365,5151.22% 净资产折股合计30,000,000 100.00%（二）控股子公司相关情况1、深圳市星辰激光技术（1）基本情况名称：深圳市星辰激光技术成立日期：2001年11月27日注册资本：1000万元住所：深圳市南山区西丽阳光社区松白路1008号艺晶公司15栋1楼-4法定代表人：刘群经营范围：一般经营项目：激光标刻机、激光切割机、激光电源、声光Q驱动器、伺服驱动器、风力发电设备控制总成、油田节能设备、特种节能设备的开发、销售及相关技术咨询服务；激光加工设备、特种电源、变频器、电机的技术开发、销售及相关技术咨询服务；软件的开发、销售及相关技术咨询服务；光机电一体化技术开发、自动控制技术开发；经营进出口业务。

15%，肖毅出资30万元，占注册资本的15%，肖日明出资110万元，占注册资本的。2014年5月18日，童志兰与谌伟平、游志文3人又签订一份《出资协议书》约定，申请设立金钥匙公司，公司主要经营按公司营业执照上列出的为准，公司住所地设在广州市越秀区北京路374号广州大厦b区尚峰国际公寓4211室，股东为谌伟平、童志兰、游志文三人，公司注册资本为200万元，出资为货币、实物等形式，其中谌伟平出资额90万元，以混和方式出资，占注册资本45％，童志兰出资额90万元，以方式出资，占注册资本45％，游志文出资额10万元，以方式出资，占注册资本5％。根据深圳市重信事务所于1998年4月8日出具的深重信验字（1998）第012号验资报告验证，截至1998年4月8日本公司实收资本200万元，均为货币资金出资，公司股东李锂出资102万元，占注册资本的51%，李坦出资76万元，占注册资本的38%，单宇出资20万元，占注册资本的10%，深圳市冀枣玻璃钢出资2万元，占注册资本的1%。

2001年11月27日，深圳星辰取得了深圳市工商行政管理局颁发的注册号4403012078201号的《企业法人营业执照》。深圳星辰设立时股权结构为：单位：万元 序号股东出资金额出资比例出资方式 1吕虹40.38740.39%货币 2马锋24.23224.23%货币 3吕爱群12.11612.12%货币 4张克非8.6288.63%货币 5丘斌4.0394.04%货币 6吴勇强3.6373.64%货币 7包江华3.6373.64%货币 8吕泽宁0.9450.95%货币 9彭尔康0.9450.95%货币 10周江0.9450.95%货币 11陈恒兵0.4890.49%货币合计100.00100.00%2）2002年4月第一次股权转让2002年1月29日，深圳星辰通过股东会决议：公司股东张克非将其所持深圳星辰4.83%股权以4.83万元的价格转让给吕爱群；公司股东陈恒兵将其所持深圳星辰0.49%股权以0.489万元转让给吕爱群。2002年4月8日，深圳星辰在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续，取得了新的营业执照。本次变更完成后，深圳星辰股权结构为：单位：万元 序号股东出资金额出资比例出资方式 1吕虹40.38740.39%货币 2马锋24.23224.23%货币 3吕爱群17.43317.43%货币1-1-18 4张克非3.83.80%货币 5丘斌4.0394.04%货币 6吴勇强3.6373.64%货币 7包江华3.6373.64%货币 8吕泽宁0.9450.95%货币 9彭尔康0.9450.95%货币 10周江0.9450.95%货币合计100.00100.00%3）2004年4月第二次股权转让2004年3月12日，深圳星辰通过股东会决议：公司股东张克非将其所持深圳星辰3.80%股权以3.8万元的价格转让给马锋。

星日阳事务所对此次出资情况进行了审验，并出具了“秦星变字[2008]第0008号”验资报告验证：“截至2008年3月18日止，贵公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计15,111,000.00元，股东以货币出资15,111,000.00元”。变更出资方式：*同意股东xx在（企业名称）设立时实物出资万元变更为货币出资万元财产转移：*同意股东xx在（企业名称）设立时实物出资万元转移到公司财产内计入公司会计科目。本次实收资本变更完成后，浙江联德的股权结构为： 股东名称认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（％）孙袁8,000.002,800.0080.00 朱晴华1,900.00665.0019.00 鲍济刚100.0035.001.00合计10.000.003,500.00100.00 （4）2012年7月，实收资本变更为5,500万元2012 年 7 月 12 日，浙江正信联合事务所出具正信验字（2012）第1103 号《验资报告》，验证截至 2012 年 7 月 11 日止，浙江联德已收到全体股东缴纳的第三期注册资本 2,000 万元，全部以货币出资。

本次增资完成后，博世华的注册资本为5,000万元，股权结构为：股东名称出资金额（万元）出资比例(％)陈昆柏3,552.0071.04中昌环保1,408.0028.16陈青俊40.000.80合计5,000.003、2008年1月，博世华第一次股权转让 2008年1月15日，博世华全体股东召开股东会，审议通过如下股权转让： 股权转让人转让出资额（万元） 转让股权比例（％） 转让价格（万元）股权受让人 中昌环保1,408.0028.161,408.00倪席平 陈昆柏1,102.0022.041,102.00倪席平 陈青俊40.000.840.00倪席平 同日，倪席平分别与陈昆柏、陈青俊、中昌环保签订《股权转让协议》，股权转让价格为按注册资本定价转让，即每元注册资本作价1元。2）2015年7月7日，孙丰、陈涛及黄凯艳与发行人共同签订《股权转让协议》，约定孙丰将其所持有的上海麦志96％股权（对应注册资本1,920万元，实缴出资0万元）作价0万元转让给发行人，约定陈涛将其所持有的上海麦志2%股权（对应注册资本40万元，实缴出资0万元）作价0万元转让给发行人，约定黄凯艳将其所持有的上海麦志2%股权（对应注册资本40万元，实缴出资0万元）转让给发行人。根据深圳市重信事务所于1998年4月8日出具的深重信验字（1998）第012号验资报告验证，截至1998年4月8日本公司实收资本200万元，均为货币资金出资，公司股东李锂出资102万元，占注册资本的51%，李坦出资76万元，占注册资本的38%，单宇出资20万元，占注册资本的10%，深圳市冀枣玻璃钢出资2万元，占注册资本的1%。

2006年11月17日，上海汇青事务所出具汇青会验字[2006]第11-004号《验资报告》对吕虹、马锋、吕爱群、丘斌、吴勇强、包江华、吕泽宁、彭尔康、周江和刘群投入的资本进行了验证。2006年12月6日，上海星之辰取得了上海市工商行政管理局颁发的注册号3101042014746号的《企业法人营业执照》。上海星之辰设立时股权结构为：1-1-21单位：万元 序号股东出资金额出资比例出资方式 1吕虹40.0040.00%货币 2马锋24.0024.00%货币 3吕爱群12.0012.00%货币 4丘斌6.006.00%货币 5吴勇强5.205.20%货币 6包江华5.105.10%货币 7吕泽宁2.202.20%货币 8周江2.202.20%货币 9彭尔康1.801.80%货币 10刘群1.501.50%货币合计100.00100.00%2）2010年12月第一次股权转让2010年11月26日，上海星之辰通过股东会决议：公司股东吕虹、马锋、吕爱群、丘斌、吴勇强、包江华、吕泽宁、彭尔康、周江和刘群将其合计持有的上海星之辰100%股权，以4,213,849.00元的价格转让给桂林星辰科技。

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