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证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-004

广州广电运通金融电子股份

第五届董事会第三次

（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临时）会议于2018年2月8日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年2月5日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2018年2月8日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

同意公司全资子公司广州银通金融电子科技继续使用不超过12亿元（含）的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为2018年3月9日至2019年3月8日。董事会授权公司经营管理层负责募集资金购买保本型银行理财产品的具体实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见2018年2月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的临时公告。

二、审议通过了《关于公司拟收购北京中科江南信息技术股份46%股权的议案》

同意公司以自有资金31,280万元收购北京中科江南信息技术股份46%的股权，切入政府财政信息化安全领域，完善公司智慧金融的业务布局。同时，授权公司经营管理层签署《股份转让协议》等相关文件，开展相关收购工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见2018年2月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的临时公告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份

董 事 会

2018年2月9日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-005

广州广电运通金融电子股份

第五届监事会第二次

（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份（以下简称“公司”）第五届监事会第二次（临时）会议于2018年2月8日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年2月5日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2018年2月8日，3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

监事会认为：公司全资子公司广州银通金融电子科技继续使用部分暂时闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述投资事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份

监 事 会

2018年2月9日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-006

广州广电运通金融电子股份关于公司全资子公司广州银通继续

使用部分暂时闲置募集资金

购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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