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四、公司董事、监事、高级管理情况

本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

江苏亿通高科技股份2014年年度报告全文

五、报告期核心技术团队或关键技术情况（非董事、监事、高级管理人员）

本报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司在册员工总数为401人，具体情况如下：（一）员工结构分布

类别人数（人）占员工总数的比例

管理人员6516.21%

销售人员143.49%

财务人员71.75%

生产人员15939.65%

科技人员15638.90%

合计401100%（二）员工受教育程度分布

受教育程度人数（人）占员工总数的比例

本科及以上9724.19%

大专9824.44%

中专、中技4511.22%

高中及以下16140.15%

合计401100%

（三）员工年龄分布

年龄分布人数（人）占员工总数的比例

30岁以下16841.89%

30~39岁11829.43%

40~49岁9724.19%

50岁以上184.49%

合计401100%

（四）截止本报告期末，公司需要承担费用的离退休职工为1人（该员工于2012年10月正式办理退休手续），目前在公司从事人力资源部工作。

江苏亿通高科技股份2014年年度报告全文

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和文件的要求，在日常经营活动中深入持久地开展公司治理活动，不断完善公司的法人治理结构，健全并严格执行公司的各项内部控制制度，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。报告期内，公司根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关要求和公司实际情况的变化，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《财务负责人管理制度》及《子、分公司管理制度》进行了修订和完善，使各项制度符合公司实际情况以及中国证监会有关规范文件要求。通过一系列的制度建设工作初步搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。截至报告期末，公司实际治理状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定执行，相关机构和人员运作、尽职尽责，未出现违法、违规现象。

（一）关于公司与控股股东或实际控制人情况公司控股股东和实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，严格规范自己的行为，能够履行其权利和承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。公司拥有完整的生产、供应和销售系统，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东或实际控制人；公司不存在同业竞争的情况，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，亦不存在向控股股东、实际控制人提供未息等治理非规范情况。（二）股东与股东大会公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关法律、法规和文件的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，保证各位股东有充分的发言权，平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和权利。报告期内，公司共召开了2次股东大会，股东大会的召集、召开、审议等严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定执行，股东大会会议记录完整，会议决议充分并及时进行披露。

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