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公司无重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情形。自公司上市以来，公司未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东请求召开的临时股东大会、无应监事会提议召开的股东大会、无单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。在召开股东大会时聘请现场见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。（三）关于董事和董事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，全体董事均由公司股东大会选举产生。董事会的人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。独立董事中1名为会计人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等开展工作，出席董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的特长，审慎决策，维护公司和

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广大股东的利益。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的办事效率。公司董事会由召集和主持，主要以现场会议或以通讯表决相结合的方式召开，本年度共召开董事会会议5次。在保障各位董事充分表达意见的前提下，同时也考虑效率与会议成本的节约。历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分准确且及时披露。报告期内，公司董事会会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。（四）独立董事及董事会专门委员会为完善公司治理结构，公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。董事会设立有董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员中独立董事占其他专门委员会的比例均达到三分之二，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司治理准则》的要求，且均由独立董事担任各委员会主任，从而保障了董事会决策的全面性、科学性和规范性。

各委员会依照公司董事会制定的各专门委员会议事规则的职权范围运作，根据各自职责均能认真尽职地开展相关工作，对涉及各的事项提供的意见和建议，为董事会的科学决策提供了有益的补充。独立董事按照《公司章程》、等法律、法规客观地发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、董事及高级管理人员的任免、分红政策的制定等发表独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。独立董事不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行其职责，对公司的重大事项均能发表公正的独立意见。独立董事在任职期间不存在连续三次未亲自出席会议的情况。（五）关于监事和监事会公司监事会设监事三名，其中包括两名股东代表监事和一名职工代表监事，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事的选举和任职严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定执行。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定开展工作，公司监事会认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

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