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公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，负责审查和监督内部控制的建立和有效实施情况，审查公司的财务报告信息等。审计委员会下设独立的内部审计部门，直接对审计委员会负责及报告工作。内审部门配备了专职的审计人员，按照公司《内部审计管理制度》对公司日常经营活动进行日常、专项或定期与不定期的监督检查，对公司内部控制的有效性进行评价。（十）关于绩效评价与激励约束机制公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效考核评价；高级管理人员的薪酬与公司经营业绩完成指标直接相挂钩；董事、监事人员的津贴标准由公司股东大会审议批准。高级管理人员的聘任严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，做到公开、透明。公司在日常经营管理中一贯重视绩效考核，目前正逐步探索和完善符合公司发展且能真正有效执行的企业绩效考核标准和激励约束机制。目前公司针对不同业务部门特点和不同岗位性质制定了相应的绩效考核指标，以考核各部门的工作质量。考核周期采用月、半年度和年度，方法采用自上而下或自下而上，横向与纵向等多方位对各职能部门和管理人员进行绩效考核。

公司严格按规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。人力资源部负责对各职能部门及中层管理人员的日常绩效考核工作。（十一）关于利益相关者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

江苏亿通高科技股份2014年年度报告全文

（十二）关联交易公司已经有制定《关联交易管理制度》，制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批决策程序、回避表决、权限等作了明确规定，有效的防止了非公允关联交易的发生。2014年度公司未发生关联交易事项。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□是√否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

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巨潮资讯网2013年度股东大会2014年05月09日2014年05月09日

2、本报告期临时股东大会情况

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巨潮资讯网2014年第一次临时股东大会2014年09月09日2014年09月09日

三、报告期董事会召开情况

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巨潮资讯网第五届董事会第七次会议2014年04月10日2014年04月11日

因本次会议只有审议一季报第五届董事会第八次会议2014年04月22日一项议案，按深交所要求不需要单独披露，作报备。

巨潮资讯网第五届董事会第九次会议2014年08月14日2014年08月15日

因本次会议只有审议三季报第五届董事会第十次会议2014年10月22日一项议案，按深交所要求不需要单独披露，作报备。

巨潮资讯网第五届董事会第十一次会议2014年12月31日2014年12月31日

江苏亿通高科技股份2014年年度报告全文

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露相关责任人的问责机制，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和年度财务报告信息披露的审批流程，以确保年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度的建立，进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，并促进了董事、监事和高级管理人员勤勉尽责。在2014年度报告编制期间，公司经营管理层、公司董事会审计委员会、独立董事保持与年审进行充分沟通，并建立了严格的信息知登记管理制度，年报编制部门通力合作，提高了年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况，不存在董事会对有关责任人采取问责措施的情形。

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