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五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

公司董事会五届三十四次会议、六届四次会议审议通过，同意公司受让液压集团持有的北京英纳

公司 51%股权，本次股权交易以经具有证券从业资格资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的价格为交易价格。

详见公司于 2015 年 1 月 29 日、2015年 6 月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 披露的公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项董事会六届一次会议审议通过，同意公司控股子公司成都瑞联公司（本公司持有成都瑞联

98.3657%股权）向曼德莱斯公司股东黄光瑛女士、付晓燕女士收购其合计持有的曼德莱斯公司 100%股权。交易对方黄光瑛女士的配偶任志昊先生为成都瑞联公司董事、总经理，是成都瑞联公司关联自然人。经北京中同华资产评估（具有证券从业资格）评估，曼德莱斯公司净资产评估价值为 488.44 万元。本次股权收购价格以不高于评估价值并经国有资产监督管理部门授权的单位批准的价格为交易价格，即 488 万元。本次收购有益于充实成都瑞联公司的技术、管理团队，提升公司研发实力和管理水平，丰富产品结构，增强公司整体实力，符合公司整体发展战略。同时，任志昊先生为成都瑞联公司董事、总经理，本次交易有利于避免同业竞争和减少关联交易。详见公司于 2015 年 3 月 21 日、2015 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 披露的公告。本次股权收购已于 2015 年 4 月 10日完成工商变更登记。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

（1）董事会五届三十二次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司 2014年度向液

压集团借款不超过 2 亿元。2014 年度公司实际向液压集团借款 19，648.30 万元。详见公司

于 2014 年 10 月 30 日、2015 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站 披露的公告。

（2）董事会五届三十五次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，同意公司控股子公司天津市百

利开关设备将部分应收账款债权以折让后的价格 1，734.39 万元转让给液压集团。详见公

司于 2015 年 2 月 17 日、2015 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

所网站 披露的公告。报告期内该债权转让已完成。

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

经公司董事会五届三十三次会议审议通过及 2015 年第一次临时股东大会批准，公司于 2014

年 12 月与百利装备集团签署了附条件生效的《非公开发行股票认购协议书》。为进一步保障公司权益，推进非公开发行顺利开展，经公司董事会六届四次会议审议通过，公司与百利装备集团于

2015 年 6 月签署了补充协议，明确约定违约责任承担标准、方式。详见公司于 2015 年 6 月 25日

在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 披露的公告。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

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