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3、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

二、会议审议事项：

以下审议事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，同意提交给2014年度股东大会审议。

1、审议《2014年度董事会工作报告》

独立董事梁锦棋、阮锋、吴应良将在会上作2014年度述职工作报告。

2、审议《2014年度监事会工作报告》

3、审议《2014年度财务决算报告》

4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

5、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

6、审议《关于续聘事务所的议案》

7、审议《关于公司2015年度银行综合授信额度的议案》

8、审议《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

会议审议议案的有关内容请详见2015年2月11日于巨潮资讯网()披露的《广东伊立浦电器股份第三届董事会第二十四次会议决议的公告》、《广东伊立浦电器股份第三届监事会第十六次会议决议的公告》。

议案4、议案6、议案8将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议出席对象

1、截止2015年3月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的。

4、公司保荐机构的保荐代表人

四、参加现场会议登记方法

1、登记手续：

(1)自然人股东须持证券账户卡、本人或其他能够表明其身份的有效或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人(原件)、代理人、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人、营业执照(加盖公章)、法定代表人明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人明书、法定代表人(加盖公章)、代理人、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效或证明登记；

(4)异地股东凭以上有效可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2015年3月13日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

2、登记时间：2015年3月13日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2014年度股东大会”字样。

联系人：简凌峰、陈国辉

联系电话：0757-88374384

联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

邮编：528234

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统()参加网络投票。

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