广东伊立浦电器股份_佛山奔达模具_伊立浦电饭煲怎么样(2)

(4)董事会、监事会对事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-011

广东伊立浦电器股份

关于日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，预计公司2015年度与佛山市南海奔达模具将发生日常关联交易。

一、关联交易概述

1、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

不存在董事会成员需要回避表决的情况。

2、根据《公司章程》规定，此项关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会的审议。此项关联交易不构成重大资产重组。

3、本次日常关联交易的内容：

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二、关联人和关联关系的基本情况

1、佛山市南海奔达模具

(1)基本情况

南海奔达成立于1993年2月6日，注册资本1,171.815万元，注册地址为：广东省佛山市南海松岗松夏工业园工业大道西，法定代表人简伟文，经营范围为加工、制造金属模具、铜铝制品、不锈钢制品、机床维修、铝合金压铸，产品内外销售。主营业务为制造铝合金汽车轮毂模具及铝合金压铸件。广东伊立浦电器股份奔达(香港)实业持有南海奔达100%的股权。

南海奔达2014年度的财务情况如下：(未经审计)

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(2)关联关系

南海奔达为奔达(香港)实业的全资子公司，奔达(香港)实业受持有本公司5%以上股东立邦(香港)实业之实际控制人简伟文控制。

(3)履约能力分析

南海奔达生产的两类主要产品为汽车铝合金轮毂模具和铝合金高压铸造件，各自占销售收入的50%。其中汽车铝合金轮毂等金属模具生产规模较大，主要为国内品牌汽车制造企业提供模具，市场占有率较高。另一类主要产品铝合金高压铸造件主要是为日本家电制造企业提供配件。目前，南海奔达的资产状况良好，运作规范，不存在不能履行合约的情况。

(4)近三年公司与南海奔达的交易情况

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三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

定价方法为：通过框架性关联交易协议分别对年度采购数量、定价原则进行约定；当关联方供应的铝合金压铸零配件或模具价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择关联方以外的其他供应商。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

鉴于南海奔达人才充沛，具有铝合金压铸件的设备和技术优势，毗邻公司，交货方便开发速度快，制造效率、良品率高，供应及时等因素，公司为降低采购成本，通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

五、关联交易协议签署情况

2015年，公司与关联方之间的关联交易尚未签署框架协议。

六、回避表决说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》规定，不存在董事会成员需要回避表决的情况。

七、独立董事事前认可情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易》等相关规定，作为公司独立董事，对公司与佛山市南海奔达模具的日常关联交易事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：

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