广东伊立浦电器股份_佛山奔达模具_伊立浦电饭煲怎么样(6)

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-008

广东伊立浦电器股份

关于第三届董事会

第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年2月9日，广东伊立浦电器股份(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年2月4日以短信送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，董事张佳运、刘滴滴、王正年、王鑫文以通讯方式参加会议。公司全体监事及高管列席了本次会议。广东伊立浦电器股份会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》

二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》

董事会工作报告内容请查阅2015年2月11日刊登于巨潮资讯网站上()《2014年年度报告》第四节“董事会报告”。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事梁锦棋、阮锋、吴应良先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2014年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》全文刊登于2015年2月11日巨潮资讯网()，供投资者查阅。

三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》

经立信事务所(特殊普通合伙)审计，2014年公司实现营业总收入69,104.48万元，较上年同期增长1.57%；营业利润957.35万元，利润总额4,450.43万元，归属上市公司股东净利润3,312.81万元。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司实分红15,600,000元后，年末未分配利润为5,709,887.00元。

目前，公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期，家电业务亦在优化调整阶段，相应的投资及流动资金需求有较大幅增长，同时考虑到给予投资者合理投资回报，公司拟以2014年12月31日公司总股本15,600万股为基数，向公司全体股东每10股派发红利0.2元(含税)，余下未分配利润将用于补充公司营运资金；同时，以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增7股，每股价格1元，本年资本公积金余额为114,800,099.95元，转增股本109,200,000.00元后，资本公积余额为5,600,099.95元，公司总股本增至265,200,000股。

该利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的规定。

本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》

《2014年度报告》刊登于2015年2月11日巨潮资讯网()，《2014年度报告摘要》刊登于2015年2月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()，供投资者查阅。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-23963-6.html