广东伊立浦电器股份_佛山奔达模具_伊立浦电饭煲怎么样(10)

电话：0757-88374384

传真：0757-88374990

邮编：528234

2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书见附件

特此公告

广东伊立浦电器股份

董 事 会

二〇一五年二月十一日

附件

广东伊立浦电器股份

2014年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东伊立浦电器股份2014年度股东大会，并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决：

■

填票说明：

1、请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名(盖章/签名)： 受托人签名：

委托人签名： 受托人号码：

股东号码： 委托日期：

股东持有股数：

股东账号：

注：授权委托书剪报、或按以上格式自制均有效。

附件

广东伊立浦电器股份

股东参会登记表

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-009

广东伊立浦电器股份关于

第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年2月9日，广东伊立浦电器股份(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015年2月4日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈平女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》

监事会工作报告内容详见2015年2月11日刊登于巨潮资讯网站上()。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》

经立信事务所(特殊普通合伙)审计，2014年公司实现营业总收入69,104.48万元，较上年同期增长1.57%；营业利润957.35万元，利润总额4,450.43万元，归属上市公司股东净利润3,312.81万元。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司实分红15,600,000元后，年末未分配利润为5,709,887.00元。

目前，公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期，家电业务亦在优化调整阶段，相应的投资及流动资金需求有较大幅增长，同时考虑到给予投资者合理投资回报，公司拟以2014年12月31日公司总股本15,600万股为基数，向公司全体股东每10股派发红利0.2元(含税)，余下未分配利润将用于补充公司营运资金；同时，以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增7股，每股价格1元，本年资本公积金余额为114,800,099.95元，转增股本109,200,000.00元后，资本公积余额为5,600,099.95元，公司总股本增至265,200,000股。

监事会认为，董事会制订的2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-23963-10.html