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六、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年日常关联交易预计的议案》

详细内容请查阅刊登于2015年2月11日巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》的《关于日常关联交易事项的公告》(公告编号：2015-011)。

七、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》

公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网()。

八、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘事务所的议案》

公司董事会认为立信事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构，其审计规程遵循了《中国注册独立审计准则》，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘立信事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度会计审计机构，具体审计费用将在2014年审计费用的基础上结合公司2015年实际经营情况予以考量，授权公司与事务所商定。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

九、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度银行综合授信额度的议案》

根据公司2015年的经营计划，公司拟在2015年度内向相关银行申请六亿元的综合授信额度，主要用于公司贸易融资业务及补充公司生产经营流动资金，融资方式可以通过使用银行授信额度以信托等可能的低融资成本方式取得，提请股东大会授权公司总经理与银行、及与该项综合授信融资相关的信托等机构签订合同。向各银行申请的额度需与其进行协商后在总额度内分配，具体条款以与各银行签订的合同为准。

为提高资金使用效率，加强资金管理，降低融资成本，上述综合授信额度由公司及下属控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

详细内容请查阅刊登于2015年2月11日巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》(公告编号：2015-012)。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

详细内容请见巨潮资讯网()。

特此公告。

广东伊立浦电器股份

董事会

二〇一五年二月十一日

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-010

广东伊立浦电器股份

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊立浦电器股份(下称“公司”)第三届董事会第二十四次会议决定于2015年3月16日召开公司2014年度股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2015年3月16日(星期一)下午3：00

(2)网络投票时间：2015年3月15日－2015年3月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月15日下午15:00至2015年3月16日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2015年3月9日(星期一)

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