广东伊立浦电器股份_佛山奔达模具_伊立浦电饭煲怎么样(3)

公司拟与佛山市南海奔达模具发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易议案必须履行相关审批程序。

八、独立董事发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易》等相关规定，作为公司独立董事，对公司与佛山市南海奔达模具的日常关联交易事项进行了事先调查并表示认可，对关联交易的资料进行了仔细核查，基于独立判断，现就公司2015年度预计日常关联交易发表如下意见：

1、公司拟与佛山市南海奔达模具发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要，符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

2、关联交易已经公司董事会审议，会议的决策程序符合法律、法规的规定。

3、赞同公司对2015年度日常关联交易事项所作出的预计。

4、我们将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。

特此公告

广东伊立浦电器股份董事会

二〇一五年二月十一日

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-012

广东伊立浦电器股份

关于为全资子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东伊立浦电器股份(以下简称“公司”)全资子公司蓝海实业(以下简称“蓝海实业”)，拟向南洋商业银行旺角分行申请4,000万港元的贸易融资授信额度，用于开立信用证、信托提货、融资等业务。公司为该授信提供连带责任担保，担保额为4,000万港元，担保期限一年。2015年2月9日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

名称：蓝海实业(公司全资子公司)

成立日期：2006年9月4日

注册地址：香港九龙观塘开源道50号利宝时中心13楼1301室

法定代表人：顾斌

注册资本：78万港元

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：家用电器贸易及售后服务。

蓝海实业最近一年的主要财务指标(未经审计)：

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三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截止2015年2月11日，公司及控股子公司累计对外担保额度为0元，公司对控股子公司的累计已审批的担保额度为4,000万港元，占2014年末经审计净资产的9.03%。本次为蓝海实业提供担保生效后，公司对控股子公司累计已审批的担保额度合计为4,000万港元，占公司2014年末经审计净资产的9.03%。截至目前，公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。(以上港元兑的汇率按0.8折算)

五、董事会意见

蓝海实业基于业务开展的实际需求，拟向南洋商业银行旺角分行申请4,000万港元的融资授信额度，用于开立信用证、信托提货、融资等业务，由公司提供连带责任担保。该笔融资授信提高了公司结算业务的便捷性，减免了缴存保证金比例，使公司流动资金进一步充裕，同时降低了融资成本。

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次被担保对象系公司全资子公司蓝海实业，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司为蓝海实业的上述银行融资授信提供4,000万港元的担保。

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