广东伊立浦电器股份_佛山奔达模具_伊立浦电饭煲怎么样(11)

本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年日常关联交易预计的议案》

公司拟与佛山市南海奔达模具发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形，符合公司《关联交易》的要求。

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五、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。

独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

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六、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘事务所的议案》

同意续聘立信事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度会计审计机构，具体审计费用将在2014年审计费用的基础上结合公司2015年实际经营情况予以考量，授权公司管理层与事务所商定。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

七、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告

广东伊立浦电器股份

监事会

二〇一五年二月十一日

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