cmmi模型 [公告]南钢股份:2017年度社会责任报告书(4)

图2：每股社会贡献值的计算

同时，2017年公司生产经营取得丰硕成果。所获奖项如 “附件1：年度荣

誉”所示。

第二章 规范运作 健康发展

一、规范治理

图3 公司治理架构

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，建立了较为完善的

公司法人治理结构。由股东大会、董事会、监事会和经理层组成权责分明，相互

制衡、相互协调、相辅相成的公司治理架构。

公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

和《总经理工作细则》，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职责权限、

工作程序，确保决策、执行和监督相互分离。股东大会是公司最高权力机构，行

使对公司重大事项的决定权。董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责，

行使企业的经营决策权。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等4

个专门委员会，为董事会科学决策提供支持。各专门委员会均有实施细则，明确

了职责权限、决策程序和议事规则。监事会对股东大会负责，对董事、高级

管理人员执行公司职务的行为进行监督。经理层对董事会负责，主持公司的生产

经营管理工作。公司总裁和其他高级管理人员的职责分工明确。公司董事会、监

事会和经理层的产生程序合法合规，其人员构成、知识结构、能力素养能够满足

履行职责的要求。

公司密切关注证券市场规范化、法治化进程，适时完善公司治理制度，确保

公司的运作符合法律、法规及监管规定。公司自上市以来，未曾受到证券监管部

门的处罚。

为规范控股股东和实际控制人的行为，公司制定了《控股股东、实际控制人

行为规范》。本公司与控股股东之间的人员、资产、财务分开，机构业务独立、

核算独立，并独立承担责任和风险。

公司自成立至2017年，已连续19年委托并接受事务所对公司进行外

部审计，以确保财务信息的真实性。

二、内部控制

公司内部控制体系以“正常运行、控制有效”为目标，结合公司经营管理实际

状况，遵循风险导向原则，持续改进及优化。

2017年，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他

内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在流程梳理、更新及

内部控制日常监督和专项监督的基础上，完成了两轮内控有效性测试。将公司本

部及11家全资、控股子公司纳入内控评价范围，对63个流程开展内部控制设

计有效性及执行有效性的测试与评价工作，纳入评价范围的单位、业务和事项以

及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

公司对内部控制评价报告基准日（2017年12月31日）的内部控制有效性进

行了评价，认为：报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、

重要缺陷。天衡事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2018）00056

号《2017年度内部控制审计报告》（标准无保留意见），认为公司在所有重大方

面保持了有效的财务报告内部控制。

三、合规披露

公司遵循“真实、准确、完整、及时、公平、公开”的原则，进行信息披露。

公司制定了《重大信息内部报告制度》、《内幕知登记管理制度》、《公司保密

工作制度》、《信息披露》等相关信息保密及披露办法。公司在与股东及

投资者的沟通中持续关注细节，不断提升信息披露及沟通的质量，保证信息披露

的准确性、充分性、及时性，不断提高公司运营的透明度，保障股东、投资者、

社会公众的知情权及合法权益。2017年，公司在指定媒体披露定期报告及临时

公告等公告133份，相关公告详细内容可参见上海证券交易所网站。

73851330501001502015年2016年2017年

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