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5、会议的股权登记日：2018年3月1日

6、会议出席人员

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的。

7、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《安徽皖通科技股份第一期限制性股票激励计划（草案）及摘要》

2、审议《安徽皖通科技股份第一期限制性股票激励计划实施考核》

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过后，提请本次股东大会审议，具体内容详见2018年2月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

上述议案均由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、议案编码

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年3月5日9:30-11:30、14:00-17:00；

2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人原件、法定代表人明书、法人单位营业执照（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人原件、授权委托书、法人单位营业执照（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关采取书面信函或传真方式办理登记（须在2018年3月5日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书见附件）。

4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

5、

会议联系人：潘大圣

联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-62969207

通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

邮政编码：230088

邮箱：wtkj@wantong-tech.net

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《安徽皖通科技股份第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份

董事会

2018年2月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362331

2、投票简称：皖通投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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