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2、激励对象不存在《上市公司股权激励》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形；

3、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励》等文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划规定的激励对象条件。本次股权激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次股权激励计划。

综上所述，本次列入股权激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽皖通科技股份

监事会

2018年2月9日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2018-009

安徽皖通科技股份关于拟

投资设立军工产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽皖通科技股份（以下简称“公司”）拟与深圳前海麒麟上善基金管理（以下简称“麒麟上善”）共同发起设立深圳皖通麒麟军工产业并购基金（有限合伙）（以下简称“军工产业并购基金”，具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准）。麒麟上善认缴100万元成为军工产业并购基金的普通合伙人，公司拟以方式认缴1.2亿元成为军工产业并购基金的有限合伙人，以出资额为限，承担有限责任。

本次投资已经公司2018年2月9日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次投资在公司董事会审议权限内，无需经过股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

（一）基金管理人

1、机构名称：深圳前海麒麟上善基金管理

2、统一社会信用代码：91440300083885616X

3、注册日期：2013年11月14日

4、注册资本：10,000万元

5、出资结构：深圳麒麟上善战略服务出资4,969万元，占比49.69%；上海麒麟上善企业管理中心（有限合伙）出资4,500万元，占比45.00%；钟麟出资531万元，占比5.31%。

6、经营地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦25楼

7、法定代表人：刘永垚

8、经营范围：投资兴办实业，受托资产管理，财务咨询，商务咨询，企业管理咨询，股权投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人股权投资业务，股权投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与股权投资管理顾问机构（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

9、主要投资领域：军工航天航空领域

10、登记备案情况：麒麟上善已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》于2014年12月31日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号：P1005177。

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