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11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

12、授权董事会为本次激励计划的实施聘请财务顾问、、、证券公司等中介机构。

13、授权董事会的授予期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及的关联董事陈新先生、王夕众先生和孙胜先生回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司拟投资设立军工产业并购基金的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份关于拟投资设立军工产业并购基金的公告》刊登于2018年2月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

五、审议通过《关于公司向中国银行股份合肥望江中路支行申请银行综合授信额度的议案》

公司拟向中国银行股份合肥望江中路支行申请银行综合授信额度柒仟万元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司向华夏银行股份合肥周谷堆支行申请银行综合授信额度的议案》

公司拟向华夏银行股份合肥周谷堆支行申请银行综合授信额度贰亿元，授信期限为壹年，主要用于银行承兑汇票、保函等。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》刊登于2018年2月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

特此公告。

安徽皖通科技股份

董事会

2018年2月9日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2018-008

安徽皖通科技股份

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年2月9日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年1月26日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份第一期限制性股票激励计划（草案）及摘要》

经审核，监事会认为：《安徽皖通科技股份第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《安徽皖通科技股份第一期限制性股票激励计划（草案）及摘要》详见2018年2月10日巨潮资讯网（）。

二、审议通过《关于核实〈公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

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