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（二）其他投资人

军工产业并购基金的其他有限合伙人尚未确定，公司将根据后续情况披露进展公告。

三、投资标的基本情况

1、基金名称：深圳皖通麒麟军工产业并购基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准）

2、基金规模：5亿元

3、组织形式：有限合伙企业

4、出资方式：

麒麟上善认缴100万元成为军工产业并购基金的普通合伙人，公司拟以方式认缴1.2亿元成为军工产业并购基金的有限合伙人，基金其余份额由普通合伙人负责募集。

5、出资进度：

目前本基金正处于筹划阶段，具体出资时间将以管理人发送的出资通知书为准。

6、存续期限：

投资期3年+退出期2年，存续期满前，合伙人可投票表决是否通过修改军工产业并购基金的合伙协议而延长存续期限。

7、投资方向：与通信、惯性导航、雷达与军用察打一体无人机等军工航天航空及智能装备相关的高端装备和军工信息化等领域。

8、退出机制：

军工产业并购基金投资的项目拟通过上市公司并购、IPO、管理层回购等方式退出。在同等条件下，公司享有优先认购权。

9、会计核算方式：

参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，以军工产业并购基金作为独立的会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

10、管理模式：

麒麟上善作为军工产业并购基金的普通合伙人，负责基金具体业务开展。军工产业并购基金设专门的投资与退出决策委员会，负责对军工产业并购基金企业的项目投资与退出变的具体情况，制定《军工产业并购基金投资与退出决策委员会议事规则》。公司作为基石投资人，对项目的投资与退出拥有一票否决权。

四、对外投资协议的主要内容

1、签订时间：2018年2月8日

2、合作目的：充分发挥双方的优势，实，推进上市公司快速做强做大。

3、合作模式：

公司与麒麟上善共同发起设立军工产业并购基金。

（1）全体合伙人的认缴出资总额应当在军工产业并购基金设立之日起3年内全部实际缴付。有限合伙人首期缴付的出资额应为其认缴出资额的25%，缴付时间以普通合伙人发出的首期缴付出资通知为准。除首期出资内缴付相应的出资。普通合伙人应至少提前10个工作日向有限合伙人发出出资通知书。

（2）公司作为军工产业并购基金的有限合伙人（LP），认缴出资1.2亿元，占军工产业并购基金出资总额的24%。公司同意，在公司就本次设立军工产业并购基金事宜已经履行完毕内部审议程序并获批准的前提下，当收到普通合伙人发出出资通知书，公司应根据普通合伙人签发的出资通知书上载明的付款截止日以及金额，在付款截止日或者之前在其认缴出资额的范围内缴付相应的出资。在合伙企业存续期内，全体合伙人的缴付的出资款应同步到位，若其他合伙人没有按时到位，普通合伙人有权按《合伙协议》的约定追究其违约责任。在合伙企业存续期内，公司实缴出资部分不得转让。

（3）麒麟上善作为军工产业并购基金的普通合伙人（GP）认缴出资100万元，应在公司就本次设立军工产业并购基金事宜履行完毕内部审议程序并获批准后５个工作日内一次性实缴到位100万元。在合伙企业存续期内，麒麟上善实缴出资部分不得转让。

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