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（4）军工产业并购基金其余份额合计3.79亿元，由麒麟上善负责对外募集。其他出资人作为有限合伙人，可以是法人、合伙企业或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为军工产业并购基金有限合伙人的合法投资主体。

（5）在遵守上述转让限制的前提下，军工产业并购基金的有限合伙人可以部分或全部转让其在军工产业并购基金中持有的权益，但应当经普通合伙人书面同意后方可转让，新的受让人成为军工产业并购基金的有限合伙人，应承接原有限合伙人在《合伙协议》项下的一切权利和义务。经普通合伙人同意的权益转让，在同等条件下，普通合伙人有第一顺序的优先受让权，其他有限合伙人有第二顺序的优先受让权。

（6）普通合伙人对有限合伙的债务承担连带责任；有限合伙人财产不足以清偿合伙债务的，由普通合伙人向债权人承担连带清偿责任；有限合伙人以其认缴的出资额为限对有限合伙债务承担责任。

4、合作期限

投资期3年+退出期2年，存续期满前，合伙人可投票表决是否通过修改军工产业并购基金的合伙协议而延长存续期。

5、投资方向

军工产业并购基金以通信、惯性导航、雷达与军用察打一体无人机等军工航天航空及智能装备相关的高端装备和军工信息化等领域。

军工产业并购基金在进行投资时应当遵循下列原则：

（1）基金成立后，仅可用于投资中国境内未上市企业（但所投资企业上市或通过资产重组进入上市公司体系后，军工产业并购基金因此获得的上市公司股份及基于该等股份的配售部分不在此限），且以股权的形式进行投资，投资行为应该明确清晰，投资完成形成的股权不存在任何争议或潜在纠纷。不得采用受让附有权利限制的股权等对于股权的拥有存在不确定性的投资行为，亦不得采用借款、承担债务、债转股等任何形式的变相投资行为。

（2）投资对象是在军工产业并购基金并购投资方向范围内的企业或项目，合伙企业将根据投资对象的资产、利润、人员、管理等等相关数据，对投资对象做出评估，依据稳健原则，寻找在中长期具有较大增长潜力的企业或项目进行投资。

（3）其他限制：

①不得对外贷款及担保；

②不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、证券投资合伙企业、企业债券、金融衍生品等投资；

③不得用非自有资金进行投资；

④不得用于赞助、捐赠等支出；

⑤不得开展可能导致公司违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动。

6、经营管理

（1）军工产业并购基金成立后，军工产业并购基金具体业务开展由合伙企业管理人麒麟上善（GP普通合伙人）负责，基金的备案、资金运作、日常经营等事务由麒麟上善（GP普通合伙人）管理，具体负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

（2）军工产业并购基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构，开立由双方共管的银行账户，并与其签署《军工产业并购基金托管协议》，相关托管费按《军工产业并购基金托管协议》执行。

军工产业并购基金托管人根据《军工产业并购基金托管协议》和有关法律法规的规定，对军工产业并购基金的投资对象、合伙企业资产的核算、合伙企业资产净值的计算、合伙企业管理人报酬的计提和支付、合伙企业托管人报酬的计提和支付、合伙企业收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

（3）麒麟上善成立专门的军工产业并购基金投资与退出决策委员会，负责对军工产业并购基金企业的项目投资与退出变的具体情况，制定《军工产业并购基金投资与退出决策委员会议事规则》。

公司作为基石投资人，对项目的投资与退出拥有一票否决权。

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