权限指引表_权限控制设计表_权限指引是什么意思(5)

薪酬与考核委员会主要负责研究并拟订公司董事及高级管理人员的考核标准,对公司董事及高级管理人员进行年度考核;研究并拟订公司董事及高级管理人员的薪酬、激励政策与方案,并负责对薪酬激励制度执行情况进行监督;确保任何董事或其他任何联系人不得自行制定薪酬;董事会授权的其他事宜。战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议;对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;对以上事项的实施进行检查;董事会授权的其他事宜。监事会:公司监事会是公司的监督机构,对公司董事、经理及其他高管人员的行为及各控股子公司的财务状况进行监督及检查,监事会直接向股东大会负责并报告工作。主要负责检查公司的财务;对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时,有权要求予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;提议召开临时股东大会,在董事会不履行公司章程规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议;列席董事会会议;向股东大会提出议案;公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

公司监事会由 3 名监事组成,其中职工监事2 名。(4)职权与责任的分配公司依据法律、行政法规的规定,结合公司章程和实际情况,建立规范的法人治理结构,明确股东大会、董事会、监事会和经理层的权利义务,保证决策层履行职责,形成高效运转、有效制衡的监督约束机制。股东大会是公司最高权力机构;董事会依据公司章程和股东大会授权,对公司经营进行决策管理;监事会依据公司章程和股东大会授权,对董事会、经理层及公司运营进行监督;公司经理层由董事会聘任或解聘,依据公司章程和董事会授权,对公司经营进行管理。公司采用向个人分配控制职责的方法,建立了一整套执行特定职能(包括交易授权)的授权机制,制定权限指引表、业务流程图和内部控制制度汇编,以确保公司员工清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督。如:财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行;较合理地保证交易和事项能以正确的金额,在恰当的会计期间,较及时地记录于适当的账户,使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。(5)内部审计机制的建立公司已于 2008 年设立专门的内部审计机构,配备与履行内部审计职能相适应的人员和工作条件。

为保障内部审计机构具有相应的独立性,并该机构独立于隶属财会机构的领导。(6)人力资源公司已经建立健全沟通、考勤、试用、聘用、培训、轮岗、考核、薪酬、奖惩、晋升、淘汰、岗位职级、外派高管等人力资源管理制度,并聘用足够的人员,根据员工的自身能力与经历,辅助其制订恰当的职业规划,使其能完成所分配的任务。公司在人力资源管理方面,已形成了以岗定薪、优胜劣汰、能上能下的人才竞争机制和绩效考核机制,以力求充分调动全体员工的积极性和主人翁精神。(7)法律相关机制的建立公司建立了专职的法律部门,配备了专职的法律工作人员,并加强了与外部法律事务机构的合作,配备了的法律顾问岗位。针对不同部门的业务需求,公司法律岗相关人员组织全公司进行了《合同法》、《劳动法》的培训,组织法律知识竞赛,强化了公司上下的法律意识和法律理念。2011 年公司建立了《法律顾问工作制度》和《重律纠纷备案制度》,此外,公司加强了对于合同的法务管理,对常规合同,进行管理,确保细节执行到位。对非常规合同,重大合同保证 100%通过法律环节审核,控制风险。4、风险评估公司制定“建立面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系”的战略发展目标,并辅以具体策略和业务流程层面的计划将公司经营目标明确地传达到每一位员工。

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