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成都天力卓越软件股份章程二O一五年六月目录第一章总则......3第二章经营宗旨和范围......4第三章股份......4第一节股份发行......4第二节股份增减和回购......5第三节股份转让......6第四章股东和股东大会......7第一节股东......7第二节股东大会的一般规定......10第三节股东大会的召集......13第四节股东大会的提案与通知......14第五节股东大会的召开......16第六节股东大会决议......19第五章董事会......23第一节董事......23第二节董事会......25第三节董事会秘书......29第六章经理和其他高级管理人员......30第七章监事会......31第一节监事......31第二节监事会......32第八章财务会计制度、利润分配和审计......34第一节财务会计制度......34第二节利润分配......35第三节内部审计......36第四节事务所的聘任......36第九章投资者关系管理......37第十章通知和公告......38第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......39第一节合并、分立、增资和减资......39第二节解散和清算......40第十二章修改章程......42第十三章工会......43第十四章附则......43第一章总则第1条 为维护成都天力卓越软件股份（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《条例》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《非上市公众公司监督》、《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关法律、法律、规范性文件的规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》及其有关规定由4名自然人以发起设立方式设立的股份。公司由成都卓越精算软件有限责任公司整体变更为股份，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。公司以发起方式设立；在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。第3条 公司经国务院证券监督管理机构批准后，可以向境内外社会公众公开发行股票。第4条 公司注册名称:成都天力卓越软件股份（以下简称“公司”）第5条 公司住所为：成都市高新区府城大道西段399号6号楼508第6条 公司注册资本为500万元。第7条 公司为永久存续的股份。第8条 为公司的法定代表人。第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第10条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据公司章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第11条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。第二章经营宗旨和范围第12条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进文化的繁荣与发展。第13条 公司经营范围是：电子计算机软、硬件的开发、生产、销售；网络系统集成；销售：通讯器材（不含发射设备）、电子产品、仪器仪表、办公用品（不含彩色复印机）。（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。第14条 公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当经公司登记机关核准并办理工商变更登记。第三章股份第一节股份发行第15条 公司的股份采取股票的形式。公司股票是公司签发的证明股东所持公司股份的凭证，公司股票采用记名方式。若公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌,则公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限责任公司。第16条 公司发行的所有股份均为普通股。

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