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三、审议通过《上海龙宇燃油股份关于变更部分募集资金用途的预案》

公司拟变更原“组建水上加油船队”募集资金12,450万元，用以合资成立大宗商品贸易平台。此次拟成立大宗商品贸易平台投资总额为8,000万元，美金2,000万元，投资总额中龙宇燃油投资占比61%，约折合12,450万元，以实际投资汇率为准，不足部分由公司自有资金补足。

四、审议通过《上海龙宇燃油股份对外投资合资设立大宗商品贸易公司的议案》

近年来，公司燃料油业务经营的外部环境持续低迷。公司一方面不断提高燃料油业务内部管理及经营能力，努力消化外部不利环境带来的影响；另一方面，公司也积极利用现有平台，与具有资源或经营能力及经验的公司或团队合作，双方形成优势互补，挖掘公司新的利润增长点，努力提升公司业绩。继2013年11月公司合资设立龙宇青吾（上海）商品贸易，经营铁矿石等大宗商品贸易后，此次公司拟以合资方式，再设立一家合资大宗商品贸易公司。

拟设立的境内公司有关信息如下：

名称：融屿贸易(上海)（以工商核准登记为准）；

注册资本：8,000万；

投资主体及持股比例：龙宇燃油4,880万元，持股比例61%；GlobalFarInc.2,000万元，持股比例25%；上海大赋金属材料1,120万元，持股比例14%；

拟设立的境外公司有关信息如下：

名称：ThreeMatchResourcesCo.,Ltd.叁合资源（以核准为准）

注册资本为：2,000万美金；

投资主体及持股比例：LON-YERCO.,LTD.（龙宇）1,220万美金，持股比例61%；GlobalFarInc.500万美金，持股比例25%；YueDaInverstmentLimited280万美金，持股比例14%。

五、审议通过《上海龙宇燃油股份关于第二届董事会换届选举暨提名第三届董事会成员的议案》

公司本届董事会同意提名第二届董事会董事候选人如下：提名徐增增、刘振光、刘策、黄圣爱为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名金文洪、李敏、梅丽君为公司第三届董事会独立董事候选人。

六、审议通过《《上海龙宇燃油股份关于第二届监事会换届选举暨提名第三届监事会成员的议案》

第三届监事会候选人提名如下：马荧（上海龙宇控股提名）、范娟萍、黄萍（公司职工大会选举）。

七、审议通过《关于召开上海龙宇燃油股份2015年第一次临时股东大会的议案》

定于2015年2月26日召开2015年第1次临时股东大会，审议《上海龙宇燃油股份及控股子（孙）公司关于向银行申请授信额度的议案》等事项。

海天味业(603288)

海天味业第二届董事会第十五次会议决议公告

海天味业第二届董事会第十五次会议于2015年1月29日召开，审议并通过：

1、审议并通过《关于佛山市海天调味食品股份设立全资子公司佛山市海盛食品（暂定名称）的议案》

同意公司出资1,000万元，投资设立全资子公司佛山市海盛食品（以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准）。

2、审议并通过《关于授权吴伟明办理有关佛山市海盛食品设立的一切相关事宜的议案》

3、审议并通过《关于委派相关人员出任佛山市海盛食品法定代表人、董事、监事的议案》

同意委派叶燕桥出任佛山市海盛食品法定代表人；同意委派叶燕桥、、陈伯林出任佛山市海盛食品董事；同意委派陈敏出任佛山市海盛食品监事。江西移动营业厅开户协议

4、审议并通过《佛山市海盛食品章程（草案）》的议案。

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